Încă o decizie inclusă în decizia CSE de ieri ține de simplificarea procedurii de deschidere a conturilor bancare pentru persoanele fizice care au intrat pe teritoriul RM din Ucraina.

Astfel, prin derogare de la prevederile Legii nr.308/2017 (art.7 alin.1) și 3)) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, entitatile raportoare vor aplica măsuri de precauție simplificată aferent inițierii relației de afaceri, precum și aferent activităților și tranzacțiilor din cadrul relației de afaceri cu persoanele fizice care au intrat pe teritoriul RM din Ucraina după data de 23 februarie 2022, până la atingerea plafonului intrărilor cumulative în numerar în conturi bancare deschise în lei moldovenești sau valute liber convertibile, în echivalentul sumei de 10 mii euro per client.