Compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrată în Marea Britanie, va desfăşura o anchetă specială la trei bănci din Moldova - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Compania a fost selectată de Banca Naţională a Moldovei în baza unui concurs desfăşurat la nivel internaţional. Potrivit agenţiei „Infotag”, cu referire la BNM, experţii englezi vor investiga preventiv tranzacţiile de sute de milioane de lei ale celor trei bănci, pentru a depista posibile tranzacţii frauduloase şi să determine metodele de compensare a activelor. Potrivit spuselor Guvernatorului BNM, Dorin Drăguţanu, la prima etapă de investigare, care va dura o lună, Kroll va analiza tranzacţiile dubioase ale băncilor, persoanele implicate, va stabili fluxurile financiare şi va prezenta propuneri de elaborare a strategiei pe termen lung, ce va permite evitarea pe viitor a unor asemenea încălcări. „Compania va analiza tranzacţiile internaţionale ale celor trei bănci şi în nicio măsură nu va încălca competenţele BNM, ca regulator al sistemului bancar, precum şi ancheta paralelă a Procuraturii Generale”, a spus el. După cum a relatat anterior „Infotag”, în noiembrie 2014 BNM a depistat „tranzacţii deosebit de mari” între Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, care au generat suspiciuni. Tot atunci BNM a introdus administrare specială în primele două bănci, desemnând administratori proprii şi interzicând o serie de operaţiuni. „Infotag” precizează: Pe lângă Kroll Associates UK Limited la concurs au participat trei companii internaţionale de audit mari, care fac parte din grupul Big Four. Acestea sunt Ernst & Young, KPMG şi Pricewaterhouse Coopers.

via | www.infotag.md