Kroll Associates UK Limited va studia situația din trei bănci moldovenesti

News

Kroll Associates UK Limited va studia situația din trei bănci moldovenesti

Compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrată în Marea Britanie, va desfăşura o anchetă specială la trei bănci din Moldova - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Compania a fost selectată de Banca Naţională a Moldovei în baza unui concurs desfăşurat la nivel internaţional. Potrivit agenţiei „Infotag”, cu referire la BNM, experţii englezi vor investiga preventiv tranzacţiile de sute de milioane de lei ale celor trei bănci, pentru a depista posibile tranzacţii frauduloase şi să determine metodele de compensare a activelor. Potrivit spuselor Guvernatorului BNM, Dorin Drăguţanu, la prima etapă de investigare, care va dura o lună, Kroll va analiza tranzacţiile dubioase ale băncilor, persoanele implicate, va stabili fluxurile financiare şi va prezenta propuneri de elaborare a strategiei pe termen lung, ce va permite evitarea pe viitor a unor asemenea încălcări. „Compania va analiza tranzacţiile internaţionale ale celor trei bănci şi în nicio măsură nu va încălca competenţele BNM, ca regulator al sistemului bancar, precum şi ancheta paralelă a Procuraturii Generale”, a spus el. După cum a relatat anterior „Infotag”, în noiembrie 2014 BNM a depistat „tranzacţii deosebit de mari” între Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, care au generat suspiciuni. Tot atunci BNM a introdus administrare specială în primele două bănci, desemnând administratori proprii şi interzicând o serie de operaţiuni. „Infotag” precizează: Pe lângă Kroll Associates UK Limited la concurs au participat trei companii internaţionale de audit mari, care fac parte din grupul Big Four. Acestea sunt Ernst & Young, KPMG şi Pricewaterhouse Coopers.

via | www.infotag.md

Instituții:

Banca Naţională a Moldovei

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

1653 views

The date of publishing:

02 February /2015 13:41

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

companii | banca | BNM | expert | tranzacţiile | Active

0 comments

Only users registered and autorized they have the right to post comments.

New account

First name *

The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments

Last name *

The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments

The field will be filled with letters (A to Z) and/or numbers, without free spaces. Can be used the symbols, except the symbol _

E-mail *

The field will be completed with un valid e-mail. To this e-mail will be sent the confirmation link about the registred user account

Password *

The password will be contain at 5 to 15 characters and will be different for the date indicated at the login, name and firstname

Repeat password *

I accept the processing of personal data

Cancel

News