News

Нацбанк оштрафовал небанковского поставщика платежных услуг

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы санкционировал одного из поставщиков небанковских платежных услуг на 55 тыс. леев. Такое решение принято в связи с нарушением этой компанией положений Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма, а также Закона о платежных услугах и электронных деньгах. Поставщик платежных услуг не обеспечил соблюдение требований по идентификации пользователей платежных услуг, отчетности о подозрительных сделках, уведомления регулятора об изменении данных, приложенных к декларации о выдаче лицензии. Также нарушены требования по разработке внутренних правил в области борьбы и предотвращения отмывания денег. Компания-нарушитель уже уплатила всю сумму штрафа в госбюджет.

Olga Colari

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Banca Naţională a Moldovei

1640 views

The date of publishing:

01 August /2017 17:16

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

штрафные санкции | госбюджет | отмывание денег | НБМ

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon