News
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
Цель стратегии - снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма; воспрепятствование получению преступных доходов и средств; выявление и устранение национальных и международных угроз в данной области; наказание виновных; отчуждение дохода и имущества, полученного незаконным путем.
Стратегия сопровождается планом действий по ее реализации с детализацией мер, сроков их реализации и ответственных учреждений, а также показателей для мониторинга: корректировка национальной правовой базы, системный анализ новых рисков, улучшение механизма обмена статистическими данными с профильными учреждениями других стран, разработка новых инструкций и обучение сотрудников надзорных органов, применение санкций за нарушения и т.д.
Бюджет стратегии и плана действий по ее реализации не определен, расходы будут запланированы каждым ответственным учреждением, в зависимости от реализуемой меры. Расходы будут покрыты как из бюджета, так и за счет ресурсов внешних доноров.
Предусмотрено, что все участвующие в реализации стратегии госучреждения должны предоставлять отчетность о степени реализации запланированных мер. Ежегодно до 1 февраля Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег будет представлять в парламент и правительство отчет о внедрении стратегии за предыдущий год, а до 15 февраля – предложения по актуализации плана действий по внедрению стратегии на текущий год.
Instituții:
Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
The account successfully was created. To confirm the registration, type the confirmation link wich was sent to your e-mail indicated in registration form, valid for up to 30 days.
Adress to us a question
You want to obtain an answer or you will can to suggest as an article necessary for your work process? Sign in on the page, send your question or suggest and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”.
E-mail *
Submit the services by phone
Include correct the dates who are requested and in short time you will be contacted by an operator
First name *
Last name *
E-mail *
Phone *
Feedback
To monitor the status of sent Feedback, initial we recommend to you to do sign in on the page. So, the answer at PP „Monitorul Fiscal FISC.md” at feedback will be save and will be displayed in your personal profile. If the feedback is sent an you aren't authentificated on the page, the message will be sent tot your e-mail.
E-mail *
Dear user
For further improvements, please write a feedback about the quality and availability of the services provided from the site and user interface.
1144 views
The date of publishing:
16 September /2020 08:03
Catalogul tematic
Noutăți
Tags:
стратегия | отмывание денег | план действий | monitorul.fisc.md
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.