News
Prevenirea și combaterea spălării banilor: amendarea legislației
- elaborarea cadrului legal de amendare a legislației în vederea stabilirii organului cu funcții de supraveghere a jocurilor de noroc;
- modificarea cadrului legal privind capitalul social și introducerea unor criterii cu referire la fondatori și administrator al organizațiilor de creditare non-bancare la cerințele legislației în domeniu;
- elaborarea și aprobarea cadrului legal în vederea stabilirii unui termen-limită de prezentare a informațiilor cu privire la beneficiarul efectiv de către toate persoanele juridice, inclusiv obligativitatea actualizării periodice a acestor date.
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
The account successfully was created. To confirm the registration, type the confirmation link wich was sent to your e-mail indicated in registration form, valid for up to 30 days.
Adress to us a question
You want to obtain an answer or you will can to suggest as an article necessary for your work process? Sign in on the page, send your question or suggest and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”.
E-mail *
Submit the services by phone
Include correct the dates who are requested and in short time you will be contacted by an operator
First name *
Last name *
E-mail *
Phone *
Feedback
To monitor the status of sent Feedback, initial we recommend to you to do sign in on the page. So, the answer at PP „Monitorul Fiscal FISC.md” at feedback will be save and will be displayed in your personal profile. If the feedback is sent an you aren't authentificated on the page, the message will be sent tot your e-mail.
E-mail *
Dear user
For further improvements, please write a feedback about the quality and availability of the services provided from the site and user interface.
998 views
The date of publishing:
20 May /2022 07:56
Catalogul tematic
Noutăți
Tags:
prevenirea spalarii banilor | Amendament | parlamentul RM | Proiect
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.