Recuperarea bunurilor infracționale, altfel

News

Recuperarea bunurilor infracționale, altfel

Mijloacele bănești sechestrate pe conturile prestatorilor de servicii de plată vor fi transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. În cazul depozitelor bancare, acestea se vor transfera la expirarea termenului de depozit, acțiunea fiind dispusă prin act judecătoresc. Totodată, banca comercială licențiată va informa ARBI despre transferul mijloacelor bănești pe conturile trezoreriale. Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate). Actualmente, mijloacele bănești sechestrate pe conturile bancare rămân în gestiunea băncilor care obțin venituri în urma gestionării acestora, cu toate că veniturile obținute, de asemenea, sunt pasibile confiscării speciale. Totodată, din momentul sechestrării banilor pe conturile bancare, organul de urmărire penală și, implicit, statul, urmează să asigure conservarea valorii și integrității bunurilor sechestrate. În cazurile delapidării acestor active, statul va achita contravaloarea bunurilor sechestrate pe conturile băncilor comerciale insolvabile. Astfel, se impune ca mijloacele bănești sechestrate pe conturile bancare să fie trecute în custodia statului pentru a asigura gestionarea eficientă a acestora și asigurarea conservării valorii bunurilor sechestrate. Autorii consideră că mecanismul propus va spori capacitatea de recuperare a bunurilor infracționale de către ARBI, majorând gradul de valorificare efectivă a creanțelor sechestrate. Totodată, proiectul prevede comercializarea bunurilor sechestrate în baza unui contract de comision încheiat de către ARBI cu agenții economici care comercializează bunuri similare. În situația în care bunurile sechestrate nu au fost vândute după organizarea a două licitații publice cu strigare, vânzarea lor va avea loc în cadrul licitațiilor publice cu diminuarea treptată a prețului inițial de vânzare sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe. Valorile mobiliare se expun spre comercializare în modul stabilit de legislația privind piaţa de capital. În același timp, potrivit proiectului, Serviciul Fiscal de Stat va comercializa bunurile sechestrate prin licitație cu strigare sau cu reducere. Documentul mai prevede acordarea posibilității persoanei bănuite, învinuite sau inculpate de a transfera o contravaloare egală cu valoarea bunului indisponibilizat la conturile trezoreriale gestionate de ARBI în schimbul bunului care a fost pus sub sechestru. Pentru asigurarea procesului de comercializare, precum și în cazuri de securizare a bunurilor sechestrate, Agenția va putea să le înregistreze, pentru perioada de valorificare, pe numele său, cheltuielile suportate fiind asigurate din bugetul Centrului Național Anticorupție. Proiectul poate fi consultat până la 29 mai curent.

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

1114 views

The date of publishing:

26 May /2020 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

ARBI | sechestrarea bunurilor | proiect hotarire guvern | monitorul.fisc.md

0 comments

Only users registered and autorized they have the right to post comments.

New account

First name *

The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments

Last name *

The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments

The field will be filled with letters (A to Z) and/or numbers, without free spaces. Can be used the symbols, except the symbol _

E-mail *

The field will be completed with un valid e-mail. To this e-mail will be sent the confirmation link about the registred user account

Password *

The password will be contain at 5 to 15 characters and will be different for the date indicated at the login, name and firstname

Repeat password *

I accept the processing of personal data

Cancel

News