SIA ICCSB va contribui la prevenirea şi combaterea spălării de bani

News

SIA ICCSB va contribui la prevenirea şi combaterea spălării de bani

Crearea unui sistem de obţinere rapidă a informaţiilor necesare pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului atât la nivel național, cât şi internațional, precum și procesarea promptă a acestor informaţii va fi asigurată prin intermediul unui sistem informațional. În cadrul ședinței secretarilor generai ai ministerelor a fost examinat proiectul de hotărâre a Guvernului ce ține de aprobarea Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (SIA ICCSB). Documentul stabileşte modul de organizare, conţinutul informaţional, activitățile și tranzacțiile suspecte în ceea ce privește acțiunile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, procedurile de colectare şi gestiune a datelor, modalitatea de ţinere şi asigurare a funcţionării SIA ICCSB, formele de exercitare a controlului etc. SIA ICCSB are ca scop colectarea, verificarea și analizarea informațiilor privind relațiile financiare și economice ale persoanelor fizice și juridice care pot fi legate de activitatea de spălare a banilor, infracțiunile asociate acestora și de acțiunile de finanțare a terorismului, activități ce țin de identificarea, stabilirea sursei și urmărirea bunurilor obținute din aceste infracțiuni, a fondurilor teroriștilor și a altor bunuri care pot fi obiect al măsurilor asiguratorii și/sau al confiscării, precum și activități de investigare a dimensiunii rețelei criminale și a gradului de criminalitate aferent, se spune în nota informativă la proiect. Utilizatorii sistemului vor beneficia de drepturi de acces la informaţia din SIA ICCSB conform atribuţiilor şi funcţiilor deţinute şi regimul juridic al informaţiei accesate. Nivelul de acces la informaţie pentru fiecare participant va corespunde funcţiei sau profilului de acces. Totodată, va fi asigurată interacţiunea şi sincronizarea datelor cu alte sisteme informaţionale, inclusiv prin intermediul Platformei Guvernamentale de Interoperabilitate MConnect. Posesorul SIA ICCSB este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Potrivit notei proiectului, implementarea sistemului nu presupune cheltuieli financiare, dat fiind faptul că echipamentul a fost donat de către partenerii externi.

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1183 views

The date of publishing:

14 January /2020 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

spalare de bani | SIA | proiect hotarire guvern | monitorul.fisc.md

0 comments

Only users registered and autorized they have the right to post comments.

New account

First name *

The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments

Last name *

The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments

The field will be filled with letters (A to Z) and/or numbers, without free spaces. Can be used the symbols, except the symbol _

E-mail *

The field will be completed with un valid e-mail. To this e-mail will be sent the confirmation link about the registred user account

Password *

The password will be contain at 5 to 15 characters and will be different for the date indicated at the login, name and firstname

Repeat password *

I accept the processing of personal data

Cancel

News