News
Eliberarea de către BNM a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din RM. Prevederi noi
Banca Națională a Moldovei (BNM) a înaintat pentru consultări publice proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM care conține un șir de modificări la Regulamentul privind eliberarea de către BNM a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din RM, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.14/2009.
Elaborarea proiectului, în afirmația autorilor, este condiționată de necesitatea actualizării Regulamentului, ținând cont de recentele modificări efectuate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative (vor intra în vigoare din 20.07.2023). Beneficiarii proiectului sunt persoanele fizice rezidente și nerezidente.
Proiectul prevede reglementarea modului de depunere (pe suport hârtie sau în formă electronică) la BNM de către persoanele fizice rezidente și persoanele fizice nerezidente a documentelor în vederea obținerii autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Moldova. Totodată, se precizează că solicitanții care depun documentele în formă electronică vor avea obligația să utilizeze semnătura electronică calificată.
Totodată, în condițiile aprobării inițiativei înaintate pentru consultări publice în redacția propusă, vor fi revizuite temeiurile de refuz pentru eliberarea autorizației BNM, și anume eliminarea temeiurilor care vizează neprezentarea setului integral de documente necesare pentru eliberarea autorizației BNM privind scoaterea mijloacelor bănești, precum și referitoare la necorespunderea acestora cu prevederile Regulamentului.
Drept temei de refuz va putea servi prezentarea de către autoritățile competente a informației care indică existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului. Această modificare derivă din amendamentele operate la Legea nr.62/2008 care prevede dreptul BNM să solicite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și altor autorități competente opinia privind lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului.
Se propune și completarea Regulamentului cu prevederi ce vor reglementa procedura de obținere a duplicatului autorizației BNM în cazul în care autorizația BNM (pe suport hârtie) a fost pierdută sau deteriorată semnificativ.
Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, vor fi acceptate până la data de 20 aprilie 2023.
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
The account successfully was created. To confirm the registration, type the confirmation link wich was sent to your e-mail indicated in registration form, valid for up to 30 days.
Adress to us a question
You want to obtain an answer or you will can to suggest as an article necessary for your work process? Sign in on the page, send your question or suggest and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”.
E-mail *
Submit the services by phone
Include correct the dates who are requested and in short time you will be contacted by an operator
First name *
Last name *
E-mail *
Phone *
Feedback
To monitor the status of sent Feedback, initial we recommend to you to do sign in on the page. So, the answer at PP „Monitorul Fiscal FISC.md” at feedback will be save and will be displayed in your personal profile. If the feedback is sent an you aren't authentificated on the page, the message will be sent tot your e-mail.
E-mail *
Dear user
For further improvements, please write a feedback about the quality and availability of the services provided from the site and user interface.
1092 views
The date of publishing:
07 April /2023 07:58
Catalogul tematic
Noutăți
Tags:
rezident | nerezidenti | scoaterea | mijloace banesti | Banca Naţională a Moldovei
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.