SFS monitor
Activitatea aşa-zisei companii Euro Contact prezintă semnele unei activităţi ilicite
În Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea o pretinsă companie, care, de mai mulţi ani, eliberează ”
mandate de Licenţă” şi ”
Licenţă” pentru diferite genuri de activitate, fără nici un temei legal. Astfel, urmare a unor verificări a Sistemului Informaţional al SFS s-a constatat că o asemenea companie nici nu este înregistrată.
Mai mult, potrivit informaţiei din Sistemul Informaţional al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, compania EURO CONTACT TRANSNATIONAL a fost anulată ca titular al mărcii ”EURO CONTACT” din 31 iulie 2007.
Conform normelor stabilite în art. 27 al Legii 845-XII din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, precum şi obligaţiilor din art. 8 alin. (2) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, aşa-numita companie EURO CONTACT TRANSNATIONAL urma să-şi înregistreze activitatea.
Cu toate acestea, aşa-zisa companie EURO CONTACT TRANSNATIONAL practică şi astăzi activitate de întreprinzător, eliberând ”mandate de Licenţă” şi ”Licenţă” pentru diferite genuri de activitate, care duc în eroare cetăţenii Republicii Moldova, dar şi conduce la extinderea fenomenului evazionist în ţara noastră.
Potrivit art. 2 al Legii 451-XV, din 30 iulie 2001, privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, licenţa este act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere.
La art. 6 al Legii 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, sunt enumerate autorităţile care sunt în drept să elibereze Licenţe pe teritoriul Republicii Moldova, iar aşa-numita companie EURO CONTACT TRANSNATIONAL nu figurează printre acestea.
Cu referire la aşa-zisele „Licenţe”, eliberate de către această pretinsă companie în domeniul transportului, este de menţionat că Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în perioada 19.08.2013 - 19.09.2013, a demarat acţiunea “Serviciul Fiscal în ajutorul transportatorilor oneşti”, în conformitate cu Planul comun de activitate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerului Finanţelor privind măsurile de combatere a transportului auto ilicit şi lichidarea gărilor clandestine şi semiclandestine, ameliorarea situaţiei în domeniul transportului auto de călători în folos public unde şi-a propus să fie descurajate şi diminuate activităţile ilicite în domeniul respectiv.
Astfel, în urma verificărilor conform competenţei a activităţilor de transport a călătorilor în regim taxi, au fost depistate un şir de cazuri de activitate în domeniu în baza licenţelor de activitate eliberate de către Alianţa comercială “Euro Contact Transnaţional”, neînregistrată în Republica Moldova (inexistentă). Urmare a acţiunilor demarate, au fost identificate persoanele fizice care eliberează licenţe false.
Presupusa organizaţie (neînregistrată în Republica Moldova) pretinde a fi titular al licenţei eliberate în baza Convenţiei ONU şi încasează lunar, de la persoanele cărora le eliberează mandatul de licenţă, suma de 5% din venit.
În cadrul acţiunilor de verificare întreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat, au fost constatate şi documentate un şir de cazuri de practicare a activităţii de transport de pasageri în regim “taxi” fără documente ce ar confirma înregistrarea la organele de stat conform legislaţiei în vigoare. Pe parcursul anului 2013 au fost constatate aproximativ 40 cazuri de activitate în baza aşa-numitelor licenţe eliberate de Alianţa comercială “Euro Contact Transnaţional”, “licenţele” date fiind ridicate şi, ulterior, remise Inspectoratului General de Poliţie.
Totodată, prin intermediul sesizărilor de la populaţie s-a constatat că activitatea Alianţei comerciale “Euro Contact Transnaţional” se dezvoltă cu paşi rapizi, pe moment fiind deja prezentă şi la comercianţii care practică activitate de comerţ pe teritoriul Pieţei Centrale din mun. Chişinău şi la unele unităţi de prestări servicii.
Pentru a informa cetăţenii, vom preciza că, potrivit art. 6 al Legii nr. 451din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, Autorităţile de licenţiere ale Republicii Moldova sunt:
- Camera de Licenţiere;
- Banca Naţională a Moldovei;
- Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
- Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
- Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
- Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
O licenţă legală care să permită unui contribuabil de a desfăşura activitate economică în cadrul legii, potrivit art. 9 alin. (2), trebuie să conțină:
- Denumirea autorităţii de licenţiere;
- Seria, numărul şi data eliberării/prelungirii licenţei;
- Denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică a titularului de licenţă;
- Data şi numărul certificatului de înregistrare de stat, IDNO al întreprinderii sau al organizaţiei;
- Genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare se eliberează licenţa;
- Termenul de valabilitate a licenţei;
- Semnătura conducătorului autorităţii de licenţiere sau a adjunctului acestuia autentificată prin aplicarea ştampilei acestei autorităţi.
Genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere de către Camera de Licenţiere, sunt enumerate la art. 8 alin. (1) al Legii susmenţionate. Astfel, genul de activitate “transport auto de călători în folos public” se supune licenţierii de către Camera de Licenţiere.
Activitatea ilicită de plasare a unor careva licenţe de către o persoană juridică inexistentă este pusă la cale de către cet. Vasile Şalinschi şi cet. Anatolii Morcov, care, la rândul său, încasează sume financiare care nu sunt declarate şi impozitate. Pe moment, activitatea Alianţei comerciale “Euro Contact Transnaţional” este desfăşurată atât în. mun. Chişinău, cât şi în mun. Bălţi, raioanele Hânceşti, Călăraşi şi Străşeni, iar adresa identificată în Republica Moldova a Alianţei comerciale “Euro Contact Transnaţional” este mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 22, of. 237 (prin internet).
Prin urmare, IFPS consideră că acţiunile ilegale ale Alianţei comerciale “Euro Contact Transnaţional” şi ale cet. Salinschi Vasile Vladimir, c.p. 2001016207021, şi cet. Morcov Anatolii Semion, c.p. 2005042122187, întrunesc componentele unui şir de infracţiuni prevăzute în Codul Penal al R. M. şi pot duce la destabilizarea securităţii economice a Republicii Moldova.
Pornind de la cele menţionate mai sus şi cu scopul combaterii activităţilor economice ilicite, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat consideră necesară implicarea instituțiilor abilitate ale statului, prin întreprinderea promptă a măsurilor conform competențelor instituționale, întru stoparea fenomenului dat și tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.
Cu acest scop, IFPS a remis instanţelor de resort toată informaţia deţinută pe acest caz şi, totodată, informează opinia publică despre pericolele generate de pe urma activităţii pseudo-companiei date, toate aşa-zisele licenţe eliberate de către aceasta nefiind legale.
via www.fisc.md
6653 views
The date of publishing:
25 February /2014 09:38
Catalogul tematic
Noutăți
Tags:
licenţă
0 comments
New account
Repeat password *
Sign in
Sign in can be to do with e-mail adresss or login
E-mail/Login *
Password *