News
Noile formulare ale Declarației privind beneficiarii efectivi ai unității de drept
Agenția Servicii Publice amintește că începând cu luna septembrie 2023 s-a modificat procedura de verificare, înregistrare și actualizare a datelor din Registrul de stat al unităților de drept cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice cu scop lucrativ, ai organizațiilor necomerciale, întreprinzătorilor individuali și gospodăriilor țărănești (de fermier), fiind puse în aplicare noi formulare ale Declarației privind beneficiarii efectivi ai unității de drept.
Modificările respective au survenit ca urmare a modificării Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Prezentarea și actualizarea informațiilor privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai unităților de drept trebuie realizată în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a amendamentelor Legii nr. 308/2017, respectiv, până la 1 ianuarie 2025.
Formularele Declarației privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, organizațiilor necomerciale, întreprinzătorilor individuali și ai gospodăriilor țărănești (de fermier) sunt plasate pe pagina web oficială a Agenţiei Servicii Publice, la compartimentul “Formulare tip” secţiunea „Alte modele de documente aferente înregistrării de stat a unității de drept” și pot fi descărcate accesând acest link.
Totodată, autoritatea reamintește că extrasele din Registrul de stat al unităţilor de drept se eliberează de către organul înregistrării de stat prin intermediul:
- Serviciului electronic „Extras din Registrul de stat al unităţilor de drept”, care poate fi accesat aici: https://eservicii.gov.md/asp/dilud/cerere/cis02 ;
- Centrelor multifuncţionale, amplasate pe întreg teritoriu al Republicii Moldova, cu excepţia centrelor multifuncţionale din municipiul Chişinău;
- Secţiei informaţii şi menţiuni, din cadrul Departamentului înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept (mun. Chişinău, str. Aleksandr Puşkin, 47, et. 2, bir.214, bir. 215 şi bir.217).
Până la solicitarea extraselor din Registrul de stat al unităţilor de drept, persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) trebuie să se asigure că au prezentat organului înregistrării de stat datele privind beneficiarul/ii efectiv/i.
Astfel, extrasele din Registrul de stat al unităţilor de drept vor conține datele beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi în cazul în care datele despre beneficiarii efectivi au fost prezentate şi înregistrate la organul înregistrării de stat. În caz contrar, rubrica „Beneficiar efectiv” se va completa cu textul „Nedeclarat”.
Instituții:
Agenția Servicii Publice
The account successfully was created. To confirm the registration, type the confirmation link wich was sent to your e-mail indicated in registration form, valid for up to 30 days.
Adress to us a question
You want to obtain an answer or you will can to suggest as an article necessary for your work process? Sign in on the page, send your question or suggest and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”.
E-mail *
Submit the services by phone
Include correct the dates who are requested and in short time you will be contacted by an operator
First name *
Last name *
E-mail *
Phone *
Feedback
To monitor the status of sent Feedback, initial we recommend to you to do sign in on the page. So, the answer at PP „Monitorul Fiscal FISC.md” at feedback will be save and will be displayed in your personal profile. If the feedback is sent an you aren't authentificated on the page, the message will be sent tot your e-mail.
E-mail *
Dear user
For further improvements, please write a feedback about the quality and availability of the services provided from the site and user interface.
525 views
The date of publishing:
05 March /2024 08:00
Domeniu:
Noutăți fiscale | Formulare standart
Tags:
organe de drept | beneficiari | declaraţia | formular
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.