Panorama
3 самых громких юридических скандала вокруг Deutsche Bank
Крупнейшему банку Германии грозят многомиллиардные расходы на судебные разбирательства и штрафы. Сейчас наибольшую проблему представляет расследование отмывания денег в России.
Если банк откладывает на ведение судебных разбирательств ни много ни мало 5,2 млрд евро, значит, у него очень серьезные юридические проблемы. Формирование столь обширного резервного фонда - главная причина того, что ведущий коммерческий банк Германии, Deutsche Bank, завершил 2015 год с крупнейшим в своей истории убытком в 6,8 млрд евро и лишил своих акционеров годовых дивидендов.
С 2012 года Deutsche Bank уже пришлось потратить на судебные издержки и выплату штрафов порядка 12 млрд евро. С 1 июля 2015 года радикальной реорганизацией банка и разбором юридических прегрешений своих предшественников занимается новый сопредседатель правления и теперь фактический глава Deutsche Bank британец Джон Крайен. Представляя 28 января во Франкфурте-на-Майне годовой отчет банка, он заверил, что его правление стремится как можно быстрее уладить правовые споры и проблемы с регуляторами. Вот три самых громких юридических скандала, в которые оказался вовлеченным единственный глобально действующий кредитно-финансовый институт Германии.
Отмывание денег в России и нарушение режима санкций
Самый свежий скандал - предполагаемое соучастие Deutsche Bank в отмывании денег и/или незаконном вывозе капитала его российскими клиентами. Имеются вполне обоснованные подозрения, что состоятельные россияне примерно с 2011 года осуществляли операции, при которых они приобретали в московском подразделении банка за рубли ценные бумаги, которые его лондонское подразделение тут же выкупало у них за доллары.
На эти транзакции обратил внимание Центральный банк РФ, и по его рекомендации Deutsche Bank с осени 2014 года проводил внутреннее расследование, в ходе которого "небольшое число" сотрудников московского подразделения было отстранено от работы. Первоначально предполагалось, что сумма отмытых денег составляет несколько сотен миллионов долларов. Однако в начале июня 2015 года стало известно, что речь может идти о 6 млрд долларов и, таким образом, о махинациях в чрезвычайно крупных размерах.
С тех пор расследованием этого дела занимаются органы финансового надзора Германии, Великобритании и США, поскольку использовалась американская денежная единица. Deutsche Bank осенью 2015 года свернул часть своего бизнеса в России, ликвидировав, среди прочего, тот самый инвестиционный отдел, который оказался замешанным в этой истории. По последним данным, из Москвы могли вывести порядка 10 млрд долларов. К тому же власти США заподозрили, что банк проводил сделки с лицами из ближайшего окружения Владимира Путина, попавшими в санкционные списки. Предсказать в такой ситуации, сколько денег немецкому банку придется потратить на юристов и какими, в конечном счете, окажутся размеры штрафов, пока абсолютно невозможно.
Однако это могут быть многомиллиардные суммы. Во всяком случае, в истории с манипулированием процентными ставками Libor, Euribor и Tibor так оно и было. В конце 2013 года Европейский Союз оштрафовал Deutsche Bank на 725 млн евро за то, что его сотрудники с целью извлечения прибыли преднамеренно сообщали в 2005-2009 годах ложную информацию о размере ставок, на основании которых устанавливаются проценты по межбанковским кредитам. Тем самым они нанесли большой ущерб другим банкам и их клиентам.
За такие махинации ЕС наказал шесть ведущих европейских и американских банков, однако самый крупный штраф наложил именно на Deutsche Bank. А власти США и Великобритании в апреле 2015 года решили взыскать с немецкого банка 2,5 млрд долларов. И дело еще не закончено: теперь выплаты компенсаций в судебном порядке добивается целый ряд предприятий и частных лиц.
"Дело Кирха" и обвинение в попытке обмануть суд
В Германии едва ли не самый громкий банковский скандал последних десятилетий связан с именем медиамагната Лео Кирха (Leo Kirch) - и опять-таки с Deutsche Bank. В 2002 году его тогдашний руководитель публично засомневался в телеинтервью в кредитоспособности легендарного предпринимателя, и его медиаимперия вскоре после этого обанкротилась.
После целого ряда разбирательств суд обязал Deutsche Bank в 2014 году выплатить наследникам Кирха компенсацию в размере 925 млн евро. Однако прокуратура заподозрила сопредседателя правления банка Юргена Фитшена (Jürgen Fitschen) и четырех других банкиров в даче заведомо ложных показаний. Соответствующий судебный процесс начался в апреле 2015 года, в апреле этого года ожидается приговор.
Таковы лишь самые громкие юридические скандалы вокруг Deutsche Bank. Среди других можно выделить, к примеру, нарушение санкций, введенных США против Ирана и Сирии. В период с 1999 по 2006 годы немецкий банк осуществил в интересах клиентов из этих стран транзакции в размере 10,9 млрд долларов - и в ноябре 2015 года был оштрафован за это американскими властями на 258 млн долларов. В данном случае другие банки были наказаны за нарушения санкционного режима куда более сурово. Так, французскому BNP Paribas пришлось заплатить, чтобы сохранить лицензию на ведение бизнеса в Америке, рекордный штраф в размере 8,83 млрд долларов.
Deutsche Bank и его сотрудники были вовлечены также в манипуляции на рынке недвижимости США, на валютном и сырьевом рынках. Всего, по данным немецкой деловой газеты Handelsblatt, банк участвует в настоящее время примерно в 1000 юридических разбирательствах.
Если банк откладывает на ведение судебных разбирательств ни много ни мало 5,2 млрд евро, значит, у него очень серьезные юридические проблемы. Формирование столь обширного резервного фонда - главная причина того, что ведущий коммерческий банк Германии, Deutsche Bank, завершил 2015 год с крупнейшим в своей истории убытком в 6,8 млрд евро и лишил своих акционеров годовых дивидендов.
С 2012 года Deutsche Bank уже пришлось потратить на судебные издержки и выплату штрафов порядка 12 млрд евро. С 1 июля 2015 года радикальной реорганизацией банка и разбором юридических прегрешений своих предшественников занимается новый сопредседатель правления и теперь фактический глава Deutsche Bank британец Джон Крайен. Представляя 28 января во Франкфурте-на-Майне годовой отчет банка, он заверил, что его правление стремится как можно быстрее уладить правовые споры и проблемы с регуляторами. Вот три самых громких юридических скандала, в которые оказался вовлеченным единственный глобально действующий кредитно-финансовый институт Германии.
Отмывание денег в России и нарушение режима санкций
Самый свежий скандал - предполагаемое соучастие Deutsche Bank в отмывании денег и/или незаконном вывозе капитала его российскими клиентами. Имеются вполне обоснованные подозрения, что состоятельные россияне примерно с 2011 года осуществляли операции, при которых они приобретали в московском подразделении банка за рубли ценные бумаги, которые его лондонское подразделение тут же выкупало у них за доллары.
На эти транзакции обратил внимание Центральный банк РФ, и по его рекомендации Deutsche Bank с осени 2014 года проводил внутреннее расследование, в ходе которого "небольшое число" сотрудников московского подразделения было отстранено от работы. Первоначально предполагалось, что сумма отмытых денег составляет несколько сотен миллионов долларов. Однако в начале июня 2015 года стало известно, что речь может идти о 6 млрд долларов и, таким образом, о махинациях в чрезвычайно крупных размерах.
С тех пор расследованием этого дела занимаются органы финансового надзора Германии, Великобритании и США, поскольку использовалась американская денежная единица. Deutsche Bank осенью 2015 года свернул часть своего бизнеса в России, ликвидировав, среди прочего, тот самый инвестиционный отдел, который оказался замешанным в этой истории. По последним данным, из Москвы могли вывести порядка 10 млрд долларов. К тому же власти США заподозрили, что банк проводил сделки с лицами из ближайшего окружения Владимира Путина, попавшими в санкционные списки. Предсказать в такой ситуации, сколько денег немецкому банку придется потратить на юристов и какими, в конечном счете, окажутся размеры штрафов, пока абсолютно невозможно.
Однако это могут быть многомиллиардные суммы. Во всяком случае, в истории с манипулированием процентными ставками Libor, Euribor и Tibor так оно и было. В конце 2013 года Европейский Союз оштрафовал Deutsche Bank на 725 млн евро за то, что его сотрудники с целью извлечения прибыли преднамеренно сообщали в 2005-2009 годах ложную информацию о размере ставок, на основании которых устанавливаются проценты по межбанковским кредитам. Тем самым они нанесли большой ущерб другим банкам и их клиентам.
За такие махинации ЕС наказал шесть ведущих европейских и американских банков, однако самый крупный штраф наложил именно на Deutsche Bank. А власти США и Великобритании в апреле 2015 года решили взыскать с немецкого банка 2,5 млрд долларов. И дело еще не закончено: теперь выплаты компенсаций в судебном порядке добивается целый ряд предприятий и частных лиц.
"Дело Кирха" и обвинение в попытке обмануть суд
В Германии едва ли не самый громкий банковский скандал последних десятилетий связан с именем медиамагната Лео Кирха (Leo Kirch) - и опять-таки с Deutsche Bank. В 2002 году его тогдашний руководитель публично засомневался в телеинтервью в кредитоспособности легендарного предпринимателя, и его медиаимперия вскоре после этого обанкротилась.
После целого ряда разбирательств суд обязал Deutsche Bank в 2014 году выплатить наследникам Кирха компенсацию в размере 925 млн евро. Однако прокуратура заподозрила сопредседателя правления банка Юргена Фитшена (Jürgen Fitschen) и четырех других банкиров в даче заведомо ложных показаний. Соответствующий судебный процесс начался в апреле 2015 года, в апреле этого года ожидается приговор.
Таковы лишь самые громкие юридические скандалы вокруг Deutsche Bank. Среди других можно выделить, к примеру, нарушение санкций, введенных США против Ирана и Сирии. В период с 1999 по 2006 годы немецкий банк осуществил в интересах клиентов из этих стран транзакции в размере 10,9 млрд долларов - и в ноябре 2015 года был оштрафован за это американскими властями на 258 млн долларов. В данном случае другие банки были наказаны за нарушения санкционного режима куда более сурово. Так, французскому BNP Paribas пришлось заплатить, чтобы сохранить лицензию на ведение бизнеса в Америке, рекордный штраф в размере 8,83 млрд долларов.
Deutsche Bank и его сотрудники были вовлечены также в манипуляции на рынке недвижимости США, на валютном и сырьевом рынках. Всего, по данным немецкой деловой газеты Handelsblatt, банк участвует в настоящее время примерно в 1000 юридических разбирательствах.via | www.dw.com
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
The account successfully was created. To confirm the registration, type the confirmation link wich was sent to your e-mail indicated in registration form, valid for up to 30 days.
Adress to us a question
You want to obtain an answer or you will can to suggest as an article necessary for your work process? Sign in on the page, send your question or suggest and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”.
E-mail *
Message *
0/500
Submit the services by phone
Include correct the dates who are requested and in short time you will be contacted by an operator
First name *
Last name *
E-mail *
Phone *
Feedback
To monitor the status of sent Feedback, initial we recommend to you to do sign in on the page. So, the answer at PP „Monitorul Fiscal FISC.md” at feedback will be save and will be displayed in your personal profile. If the feedback is sent an you aren't authentificated on the page, the message will be sent tot your e-mail.
E-mail *
Message *
0/500
E-mail *
1665 views
The date of publishing:
29 January /2016 15:42
Catalogul tematic
Noutăți
Tags:
Deutsche Bank | германия | ущерб | скандалы | РФ | 2015 | бизнес
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.