Panorama
Банкиры Credit Suisse помогали налогоплательщикам из США скрывать доходы
"Это не системная политика Credit Suisse", - утверждает собеседник, отстаивающий версию о преступном сговоре "нескольких частных банкиров",намеренно нарушавших банковские правила и законодательство США. После того как началось расследование, банк прекратил принимать офшорные вклады от граждан США и начал сотрудничать со следствием, подчеркнул источник. Отдельного внимания в докладе удостоилось Министерство юстиции. По мнению авторов текста, прокуроры действовали чересчур медленно и недостаточно агрессивно, когда требовалось оперативно выяснить имена вкладчиков и сумму невыплаченных налогов. Credit Suisse - не первый швейцарский банк, обвиненный в пособничестве американским неплательщикам. В 2009г. UBS был вынужден выплатить 780 млн долл. штрафа в результате аналогичного расследования. Как сообщается, всего по делу проходят 14 банков. Сенатор-демократ Карл Левин, возглавляющий комиссию по расследованию, подверг критике Минюст, швейцарские власти и руководство банка.
"После нескольких лет поисков, переговоров и угроз применения санкций на государственном уровне мы знаем имена лишь 238 из 22 тысяч клиентов Credit Suisse",- заявил Левин. В 2009г. при расследовании дела UBS банк раскрыл имена 4 тыс. 700 владельцев счетов. Credit Suisse предложил выплатить около 800 млн долл. компенсации в обмен на прекращение расследования. Некоторые официальные лица и депутаты считают, что сумма слишком мала. Левин заявил, что она "не соответствует масштабам злоупотребления". Представитель Минюста сообщила, что 73 владельцам счетов, а также 35 банкирам и финансовым консультантам будут предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и связанных с этим преступлениях, "как только обстоятельства будут сочтены подходящими". По ее словам, 43 тыс. налогоплательщиков были вынуждены признаться в неуплате и выплатить около 6 млрд долл. в виде штрафов и налогов. Кроме того, более 100 швейцарских финансовых организаций воспользовались условиями, которые давали им возможность признаться в злоупотреблениях, начать сотрудничество с компетентными органами и выплатить штраф.
via top.rbc.ru
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
The account successfully was created. To confirm the registration, type the confirmation link wich was sent to your e-mail indicated in registration form, valid for up to 30 days.
Adress to us a question
You want to obtain an answer or you will can to suggest as an article necessary for your work process? Sign in on the page, send your question or suggest and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”.
E-mail *
Submit the services by phone
Include correct the dates who are requested and in short time you will be contacted by an operator
First name *
Last name *
E-mail *
Phone *
Feedback
To monitor the status of sent Feedback, initial we recommend to you to do sign in on the page. So, the answer at PP „Monitorul Fiscal FISC.md” at feedback will be save and will be displayed in your personal profile. If the feedback is sent an you aren't authentificated on the page, the message will be sent tot your e-mail.
E-mail *
E-mail *
1965 views
The date of publishing:
26 February /2014 08:34
Catalogul tematic
Noutăți
Tags:
банк | Швейцария | сша | доходы | налог | налоговые лазейки
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.