Panorama
В Deutsche Bank разрастается "российский скандал"
Deutsche Bank расследует обстоятельства махинаций с ценными бумагами через российское представительство. Сообщается, что общая сумма незаконных операций выросла с 6 до 10 миллиардов долларов.
Скандал с отмыванием денег в российском подразделении Deutsche Bank разрастается. Согласно новым данным, российские клиенты провели через банк незаконные операции на сумму в 10 миллиардов долларов США, сообщает во вторник, 22 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее речь шла о 6 миллиардах долларов, однако в ходе внутреннего расследования в банке были обнаружены новые подозрительные транзакции.
Результаты расследования банк в сентябре направил в инстанции, занимающиеся данным случаем, в том числе в министерство юстиции США и финансовое ведомство Нью-Йорка. В Deutsche Bank отказались комментировать новые сведения, отметив, что расследование "крупных" сделок с акциями в Москве и Лондоне еще не завершено.
"Российский скандал" может стоить банку больших штрафов, поскольку расследование ведут американские инстанции, отмечает агентство. Теперь речь идет еще и о том, не нарушил ли банк санкции, наложенные западными странами в отношении России. Изучаются подозрения, что банк проводил сделки с лицами из ближайшего окружения Владимира Путина, которые попали в санкционные списки.
Новый глава Deutsche Bank Джон Крейн ранее сообщил, что финансовый институт отложил определенную сумму на этот скандал, при этом не исключил возможности того, что этих денег может не хватить. По сведениям в финансовых кругах, банк приготовил для преодоления "российского скандала" около одного миллиарда евро. По словам высокопоставленного сотрудника Deutsche Bank, сумму возможного штрафа трудно спрогнозировать, и верхнего предела в таких случаях практически нет.
В сентябре Deutsche Bank принял решение частично свернуть свой бизнес в России и до конца 2015 года закрыть российское подразделение инвестиционно-банковских услуг.
via | www.dw.com
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
3
1679 views
The date of publishing:
23 December /2015 17:00
Catalogul tematic
Noutăți
Tags:
Борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов
0 comments
New account
Repeat password *
Sign in
Sign in can be to do with e-mail adresss or login
E-mail/Login *
Password *