News
Supravegherea sistemului financiar non-bancar de către BNM
Codul contravențional ar putea fi suplinit cu un articol nou – 2901 ce va reglementa sancționarea în cazul activității neautorizate pe piața financiară nebancară.
În Parlament este înregistrat un proiect de lege privind modificarea unor acte normative, elaborat în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 178/2020, care intră în vigoare la 1 iulie curent, ce prevede atribuirea Băncii Naționale a Moldovei a unor competențe de reglementare a sistemului financiar non-bancar (asigurarea transferului de atribuții conform Legii nr. 178/2022).
Astfel, se propune completarea Codului contravențional cu norme noi, conform cărora practicarea activităților profesioniste pe piața financiară nebancară, reglementate și supravegheate de BNM, fără a deține act permisiv sau fără îndeplinirea condiției de înregistrare pentru desfășurarea activității respective, va fi sancționată cu amendă de la 60 la 300 UC.
De asemenea, proiectul conține modificări și la Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară, ce se referă la cazurile în care activitatea OCN va putea fi suspendată. Astfel, pe lângă situațiile reglementate de art. 20 din Lege, activitatea va putea fi suspendată și la efectuarea de către OCN a operațiunilor fictive și fără acoperire reală în scopul prezentării incorecte a situației financiare.
Totodată, autoritatea de supraveghere va avea dreptul să solicite de la autoritățile publice și de la alte persoane, prezentarea oricăror informații de care dispun referitoare la activitatea OCN, administratori, acționari și beneficiarii efectivi ai acestora.
Proiectul poate fi consultat aici.
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
The account successfully was created. To confirm the registration, type the confirmation link wich was sent to your e-mail indicated in registration form, valid for up to 30 days.
Adress to us a question
You want to obtain an answer or you will can to suggest as an article necessary for your work process? Sign in on the page, send your question or suggest and obtain the answer from the experts in the shortest time, at your e-mail or published in the compartment „Questions and answers”.
E-mail *
Submit the services by phone
Include correct the dates who are requested and in short time you will be contacted by an operator
First name *
Last name *
E-mail *
Phone *
Feedback
To monitor the status of sent Feedback, initial we recommend to you to do sign in on the page. So, the answer at PP „Monitorul Fiscal FISC.md” at feedback will be save and will be displayed in your personal profile. If the feedback is sent an you aren't authentificated on the page, the message will be sent tot your e-mail.
E-mail *
E-mail *
1148 views
The date of publishing:
28 June /2023 07:59
Catalogul tematic
Noutăți
Tags:
autoritate de supraveghere | sectorul non-bancar | sistemul financiar
0 comments
Only users registered and autorized they have the right to post comments.