Zeci de percheziţii în Italia, privind o escrocherie de 47 milioane de euro prin banca Monte Paschi di Siena

Panorama

Zeci de percheziţii în Italia, privind o escrocherie de 47 milioane de euro prin banca Monte Paschi di Siena

Zeci de percheziţii au avut loc luni în Italia, în cadrul unei investigaţii referitoare la o vastă escrocherie, de 47 de milioane de euro, derulată prin intermediul băncii Monte Paschi di Siena (MPS), potrivit presei italiene. Poliţia financiară a efectuat percheziţii în mai multe regiuni din Italia, la cererea procuraturii din Siena, unde se află sediul central al Monte Paschi di Siena, cea mai veche bancă din lume. Investigaţia vizează mişcările de capital prin diverse conturi curente create în numele unor firme înregistrate offshore. Un număr de 11 persoane, între care foşti angajaţi ai băncii şi brokeri, sunt implicate în anchetă, potrivit agenţiei italiene de presă Ansa. Un fost director financiar al Monte Paschi di Siena (MPS), Gianluca Baldassare, şi adjunctul său, Alessandro Toccafondi, un fost director al filialei londoneze a băncii, Matteo Pontone, precum şi Fabrizio Cerasani, membru fondator şi director al companiei Enigma Securities din Londra, figurează printre persoanele anchetate preliminar, potrivit presei italiene. În ultimii ani, Monte Paschi di Siena, care a fost una dintre cele mai bogate şi prestigioase bănci din Europa, s-a aflat în centrul atenţiei din cauza mai multor scandaluri. Problemele datează încă de la preluarea, în 2007, a băncii Antonveneta de la banca spaniolă Santander, pentru 9,3 miliarde de euro, preţ considerat supraevaluat cu cel puţin 3 miliarde de euro. Pentru a masca lipsa de profitabilitate, fosta conducere a Monte Paschi di Siena este acuzată că a investit în produse financiare derivate, toxice, care au generat pierderi uriaşe. Scandalul a izbucnit în 2012, provocând plecarea precipitată a directorului general Giuseppe Mussari şi deschiderea unei anchete judiciare, sub acuzaţia de delapidare.

via www.mediafax.ro

1217 vizualizări

Data publicării:

25 Februarie /2014 09:49

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

escrocherie | Italia | banca | percheziții | firmele offshore | finanţe | activitate ilicită

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.

Cont nou

Prenumele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Numele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z) și/sau cifre, fără spații libere. Pot fi utilizate simboluri, cu excepția simbolului _

E-mail *

Câmpul se va completa cu adresa de e-mail validă, la care va fi expediat linkul de confirmare a înregistrării contului de utilizator

Parola *

Parola va conține de la 5 la 15 caractere și va fi diferită de datele indicate la login, nume și prenume

Parola repetat *

Accept prelucrarea datelor cu caracter personal

Renunță

Panorama