Юридические консультации

icon Auditorii, persoanele care acordă servicii contabile și de consultanță fiscală: entități raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor

Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare - Legea nr. 308/2017) stabilește cadrul de reglementare privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor, menite să asigure securitatea statului. Conform Legii nr. 308/2017 sunt prevăzute entitățile care urmează să asigure respectarea obligațiilor stabilite de legea respectivă (entități raportoare), precum și nemijlocit măsurile care urmează a fi întreprinse de acestea în calitate de entități raportoare.   ...

author icon

Валерия Сорочан

Monitorul fiscal FISC.md nr.5 (82) 2023


Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

icon Эта статья доступна только подписчикам. Для оформления подписки выберите абонемент

Подписан/а
image

Абонемент Premium

2 499 MДЛ

Заказать сейчас
image

Абонемент Electronic

1 599 MДЛ

Заказать сейчас
image

Абонемент Electronic

799 MДЛ

Заказать сейчас

1063 просмотры

Дата публикации:

10 Август /2023 08:00

Catalogul tematic

Aудит | Бухгалтерский учет

Ключевые слова

prevenirea spalarii banilor | reglementari | sfera economic-financiară

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon