Юридические консультации

icon Beneficiarul efectiv al persoanei juridice, întreprinzătorului individual, organizației necomerciale

Ce reprezintă beneficiarul efectiv, care sunt obligațiile aferente și consecințele nerespectării acestora, sunt aspectele pe care le vom aborda în prezentul articol.   Noțiunea de beneficiar efectiv o regăsim în Legea nr.308/2018 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare - Legea nr.308/2018).   Astfel, beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul[1] și/sau persoana fizică în numele ori în i...

author icon

Валерия Сорочан

Monitorul fiscal FISC.md nr.7 (84) 2023


Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

icon Эта статья доступна только подписчикам. Для оформления подписки выберите абонемент

Подписан/а
image

Абонемент Premium

2 499 MДЛ

Заказать сейчас
image

Абонемент Electronic

1 599 MДЛ

Заказать сейчас
image

Абонемент Electronic

799 MДЛ

Заказать сейчас

3435 просмотры

Дата публикации:

13 Декабрь /2023 15:07

Catalogul tematic

Юридическое лицо

Ключевые слова

întreprinzători individuali | organizatii necomerciale | persoana juridica

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon