Controlul activității rezidenților zonelor economice libere (ZEL) va putea fi efectuat prin controale inopinate,  în cazul dacă există informații susținute prin probe aflate în posesia organelor de control, privind existența unor situații de avarie, de incident sau de încălcare gravă a regulilor de securitate ori siguranță, care prezintă un pericol iminent și imediat pentru mediu, pentru viața, sănătatea ori proprietatea persoanelor, sau privind existența unui prejudiciu economic asupra bugetului de stat sau dacă există informații privind utilizarea de către rezident a muncii nedeclarate, privind achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă, privind traficul de ființe umane sau cazuri de exploatare prin muncă.

În Monitorul Oficial din 8 iulie curent a fost publicată Legea nr. 163 din 22 iunie 2023 cu privire la modificarea unor acte normative - Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere și la Legea nr. 8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”.

Conform noilor prevederi, toate controalele pe teritoriul ZEL se efectuează în prezența reprezentanților Administrației acesteia și a rezidentului supus controlului, cu respectarea procedurii de control stabilite în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Controalele inopinate pot fi efectuate în lipsa reprezentanților Administrației și a rezidentului supus controlului dacă aceștia, fiind informați în termen rezonabil despre data și ora desfășurării controlului, nu se prezintă la controlul respectiv. În acest caz, organele de control efectuează controlul în prezența și cu asistența poliției.

Este important de menționat faptul că acest prevederi nu se extind asupra controalelor efectuate de Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și de organele de urmărire penală pe teritoriul zonelor libere.

Controale inopinate vor fi efectuate și în cadrul Portului Internațional Liber Giurgiulești dacă există cel puțin una dintre următoarele circumstanțe:

– au fost încălcate termenele stabilite de prezentare a rapoartelor fiscale, vamale ori statistice sau acestea conțin date neautentice;

– au fost înregistrate plângeri sau petiții scrise, în condițiile art. 19 alin. (21) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, cu privire la încălcarea legislației de către rezident;

– există temeiuri suficiente de a considera că acțiunile rezidentului conțin elemente ale unei infracțiuni sau contravenții vamale;

– există informații/indicii, susținute prin probe aflate în posesia organelor de control, privind existența unor situații de avarie, de incident sau de încălcare gravă a regulilor de securitate ori siguranță, care prezintă un pericol iminent și imediat pentru mediu, pentru viața, sănătatea și proprietatea persoanelor sau privind existența unui prejudiciu economic asupra bugetului de stat;

– Investitorul General are temeiuri suficiente de a considera că rezidentul încalcă contractul încheiat între ei sau legislația cu privire la Portul Internațional;

– există informații/indicii privind utilizarea de către rezident a muncii nedeclarate, privind achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă, privind traficul de ființe umane sau cazuri de exploatare prin muncă.”

Controalele planificate se efectuează în prezența Reprezentantului Guvernului, iar controalele inopinate pot fi efectuate în lipsa rezidentului supus controlului dacă acesta, fiind informat în termen rezonabil despre data și ora desfășurării controlului, nu se prezintă la controlul respectiv. Ca și în cazul ZEL, în această situație, organele de control efectuează verificările în prezența și cu asistența poliției.

Modificările intră în vigoare la o lună după data publicării, respectiv, la 8 august curent.