Новости
A fost selectată compania internaţională care va investiga sectorul bancar
Banca Naţională a Moldovei a selectat o companie internaţională cu renume care va efectua o investigaţie specială în cele trei bănci aflate sub administraţia BNM, a menţionat Dorin Drăguţanu.
La prima etapă a investigaţiei, care va dura patru săptămâni, compania va analiza tranzacţiile suspecte din aceste bănci, persoanele implicate, va stabili care au fost fluxurile financiare şi unde au fost transferate şi va veni cu propuneri de elaborare a unei strategii pe termen mai îndelungat, care va permite Republicii Moldova să le recupereze.
„Compania nu va substitui obligaţiile BNM în calitate de regulator în sistemul bancar, nici cele ale organelor de anchetă, care trebuie să stabilească gradul de infracţionalitate în acţiunile unor conducători ai acestor bănci. Dar ea are capacităţi de expertiză în investigarea tranzacţiilor internaţionale”, a specificat guvernatorul BNM.
via | Banca Naţională a Moldovei
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
3
1749 просмотры
Дата публикации:
30 Январь /2015 17:32
Catalogul tematic
Новости
Ключевые слова
Dorin Drăguţanu | BNM | banca | Banca Naţională a Moldovei
0 комментарии
Новый аккаунт
Повторное введение пароля *
Вход
Регистрация посредством е-майла или логина
Е-майл/ логин *
Пароль *