ASP va verifica identitatea beneficiarului efectiv

Новости

ASP va verifica identitatea beneficiarului efectiv

Informația despre beneficiarul efectiv al persoanelor juridice va fi făcută publică. Legea nr. 150 din 28 octombrie 2021 pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali a fost publicată în Monitorul Oficial din 5 noiembrie curent.

Astfel, în Registrul de Stat al persoanelor juridice și în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali vor fi incluse informații privind numele, prenumele și IDNP-ul, precum și adresa domiciliului, numărul de telefon și alte date relevante ale beneficiarilor efectivi ce dețin/controlează în ultimă instanță o persoană fizică/juridică sau beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate/se realizează o tranzacție sau deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau de control asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice sau asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

Responsabilă de implementarea acestui mecanism va fi Agenția Servicii Publice, care va asigura și vizualizarea publică a informației cu privire la beneficiarii efectivi din Registru în toate resursele și platformele existente de publicare a datelor deschise despre companii.

Totodată, pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice, pe lângă actele obligatorii, se va depune și informația despre beneficiarul efectiv, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Identitatea beneficiarului va fi verificată de registrator în procesul înregistrării persoanei juridice/întreprinzătorului individual.

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Парламент Республики Молдова

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

2251 просмотры

Дата публикации:

08 Ноябрь /2021 07:58

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

ASP | beneficiari efectivi | spalare de bani | identitate

0 комментарии

Только для пользователей зарегистрированные и авторизованные обладают право публиковать комментарии

Новый аккаунт

Имя *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Фамилия *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Логин *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и/или цифрами, без пробелов. Могут быть использованы символы, за исклюсением сомвола _

Е-майл *

В ячейке указывается действующий е-майл, на котoрый будет отправлен линк, подтверждающий счет пользователя

Пароль *

Пароль содержит от 5 до 15 символов и должен отличаться от данных, указанных в логине, фамилии и имени

Повторное введение пароля *

Даю согласие на обработку личных данных

Отменить

Новости