Новости
Avem Serviciu de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Proiectul de lege privind
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost aprobat în lectura finală, fiind susținut de către 56 de deputați.
Parlamentul a aprobat crearea Serviciului Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor drept autoritate publică independentă. Conform noii legi, Serviciul Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor va contribui la asigurarea securităţii statului.
Totodată, documentul prevede că Serviciul îşi va exercita atribuţiile liber, fără imixtiuni externe, politice sau guvernamentale care pot compromite independenţa şi autonomia acestuia.
Printre atribuțiile Serviciului vor fi primirea, înregistrarea, analiza și prelucrarea informaţiilor privind activităţile şi tranzacţiile suspecte de spălare a banilor, infracţiunilor asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului. Informațiile vor fi transmise organelor competente.
Cetățenii vor fi obligați să prezinte buletinul de identitate pentru operațiunile de schimb valutar în numerar de la suma în valoare de un euro. Pentru operațiunea ce depășește 200 mii lei, unitatea de schimb valutar va înregistra datele din documentul de identitate al persoanei. Totodată, entitățile raportoare vor fi obligate să păstreze cinci ani toate datele aferente tranzacțiilor.
Alte prevederi includ competențele autorităților, măsuri asiguratorii, garanții și sancțiuni. Potrivit autorilor proiectului, datele personale ale cetățenilor acumulate prin această metodă nu vor fi utilizate în alte scopuri decât de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
După aprobarea în prima lectură, pe marginea proiectului au fost înaintate circa 150 de amendamente, propuneri și obiecții, care au fost aplicate pentru îmbunătățirea proiectului de lege.
via | www.realitatea.md
2914 просмотры
Дата публикации:
26 Декабрь /2017 18:00
Catalogul tematic
Новости
Ключевые слова
spalare de bani
0 комментарии
Новый аккаунт
Повторное введение пароля *
Вход
Регистрация посредством е-майла или логина
Е-майл/ логин *
Пароль *