Avem Serviciu de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Новости

Avem Serviciu de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost aprobat în lectura finală, fiind susținut de către 56 de deputați. Parlamentul a aprobat crearea Serviciului Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor drept autoritate publică independentă. Conform noii legi, Serviciul Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor va contribui la asigurarea securităţii statului. Totodată, documentul prevede că Serviciul îşi va exercita atribuţiile liber, fără imixtiuni externe, politice sau guvernamentale care pot compromite independenţa şi autonomia acestuia. Printre atribuțiile Serviciului vor fi primirea, înregistrarea, analiza și prelucrarea informaţiilor privind activităţile şi tranzacţiile suspecte de spălare a banilor, infracţiunilor asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului. Informațiile vor fi transmise organelor competente. Cetățenii vor fi obligați să prezinte buletinul de identitate pentru operațiunile de schimb valutar în numerar de la suma în valoare de un euro. Pentru operațiunea ce depășește 200 mii lei, unitatea de schimb valutar va înregistra datele din documentul de identitate al persoanei. Totodată, entitățile raportoare vor fi obligate să păstreze cinci ani toate datele aferente tranzacțiilor. Alte prevederi includ competențele autorităților, măsuri asiguratorii, garanții și sancțiuni. Potrivit autorilor proiectului, datele personale ale cetățenilor acumulate prin această metodă nu vor fi utilizate în alte scopuri decât de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. După aprobarea în prima lectură, pe marginea proiectului au fost înaintate circa 150 de amendamente, propuneri și obiecții, care au fost aplicate pentru îmbunătățirea proiectului de lege.

via | www.realitatea.md

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Парламент Республики Молдова

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

2359 просмотры

Дата публикации:

26 Декабрь /2017 16:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

combatere | spalare de bani | lege | lectură finală | parlamentul RM

0 комментарии

Только для пользователей зарегистрированные и авторизованные обладают право публиковать комментарии

Новый аккаунт

Имя *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Фамилия *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Логин *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и/или цифрами, без пробелов. Могут быть использованы символы, за исклюсением сомвола _

Е-майл *

В ячейке указывается действующий е-майл, на котoрый будет отправлен линк, подтверждающий счет пользователя

Пароль *

Пароль содержит от 5 до 15 символов и должен отличаться от данных, указанных в логине, фамилии и имени

Повторное введение пароля *

Даю согласие на обработку личных данных

Отменить

Новости