Новости

BNM a elaborat un ghid antifraudă pentru bănci

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a elaborat Ghidul metodologic de implementare a politicii şi programelor antifraudă în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova. Potrivit agenției ”INFOTAG” care face referire la un comunicat al BNM, documentul a fost conceput în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale şi cuprinde un set de recomandări pentru bănci referitoare la principiile și procedurile de organizare optimă a activităţilor ce urmează să fie aplicate pentru o administrare eficientă a riscurilor.
”Toleranţa zero pentru fraudă reprezintă o responsabilitate de primă importanţă a băncilor, deoarece acest flagel social-economic vizează nu numai buna lor funcţionare, ci implicit şi interesele deponenţilor, care le-au încredinţat spre fructificare economiile”, se spune în comunicat.
Ghidul metodologic propune o analiză a fenomenului de fraudă la nivel bancar, cu prezentarea şi examinarea celor mai frecvente forme întâlnite ale acestuia. Studiile de caz expuse reliefează factorii, indicatorii, riscurile de fraudă şi domeniile preponderent afectate. Soluţiile ataşate constituie pentru bănci un suport informativ concret, dar şi generalizator în prevenirea şi detectarea fraudei.
”Implementarea recomandărilor menţionate va permite băncilor să efectueze o evaluare adecvată a riscurilor la acest capitol, să implementeze politici și programe eficiente, care să inducă descurajarea personalului și terților de a se implica în extinderea fraudei”,
se mai menționează în comunicat. Ghidul metodologic de implementare a politicii și programelor antifraudă în băncile comerciale din Republica Moldova.

via www.infotag.md

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

1923 просмотры

Дата публикации:

26 Декабрь /2013 10:18

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

banca | ghid antifrauda | coruptie

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon