Новости
Dosar penal împotriva holdingului transnistrean „Sheriff”
Comitetul de anchetă din stânga Nistrului a deschis un dosar penal împotriva celui mai mare holding din regiune „Sheriff”. Compania este suspectată de contrabandă cu valută în proporții deosebit de mari, se spune într-un comunicat de presă publicat miercuri pe site-ul instituției, transmite Agora.
Potrivit anchetei preliminare, din anul 2010, conducerea holdingului „Sheriff” a semnat nouă contracte cu companii nerezidente. Achitările cu reprezentanții celor din urmă au fost efectuate pe teritoriul Transnistriei în numerar. În total din ianuarie 2010, a fost transmisă suma în numerar în valoare de peste 254 milioane de dolari, care, potrivit informației Comitetului de anchetă, au fost scoase prin contrabandă în mod repetat de pe teritoriul regiunii transnitrene.
În momentul de față, un grup de anchetatori efectuează acțiuni de investigație în oficiile holdingului „Sheriff” și „Agroprombank”, are loc extracția documentelor contabile. De asemenea, se desfășoară interogatoriile funcționarilor și angajaților implicați în transmiterea banilor către persoane neidentificate.
via | agora.md
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
3
1526 просмотры
Дата публикации:
05 Ноябрь /2015 12:00
Catalogul tematic
Новости
Ключевые слова
Transnistria|contrabandă
0 комментарии
Новый аккаунт
Повторное введение пароля *
Вход
Регистрация посредством е-майла или логина
Е-майл/ логин *
Пароль *