O persoană juridică și administratorul acesteia, învinuiți de practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător, evaziune fiscală și spălăre de bani în proporții deosebit de mari, au fost trimiși în judecată. Învinuiții, sub paravanul unui call-centru, au amenajat, în sect. Botanica al mun. Chișinău, o sală de jocuri de noroc, dotată cu mese caracteristice jocurilor de noroc, precum și alte mijloace materiale de joc utilizate pentru desfăşurarea jocurilor de noroc (rulete, cărți caracteristice jocurilor de noroc, fise), în vederea practicării jocurilor de noroc, inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice de tip internet, care a activat ilegal în perioada anilor 2014-2017. S-a constatat că angajații acestei întreprinderi, în lipsa unei evidențe contabile, primeau în plicuri mijloacele financiare necontabilizate, în calitate de salarii neoficiale. Totodată, banii obținuți pe cale infracţională și care constituiau venituri ilicite, au fost utilizați de către administratorul întreprinderii atât în interesele acesteia, cât și în interesele sale personale. Astfel, în rezultatul acestor acțiuni, Bugetului Public Național i-a fost adus un prejudiciu în sumă de 4,45 mil. lei. La fel, pentru complicitate la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală a fost expediat în instanța de judecată și un fost angajat a persoanei juridice, aceasta recunoscându-și vina de comiterea infracțiunii incriminate. În privința celorlalte persoane implicate în săvârșirea infracțiunilor investigațiile continuă. Dacă va fi găsit vinovat de comiterea infracțiunilor de care este acuzat, administratorul societății comerciale riscă o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de până la 16 ani, iar persoana juridică - lichidarea.

via | agora.md