Новости

НЦБК: учет имущества, добытого преступным путем

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) утвердил Инструкцию по учету и управлению финансовыми средствами, полученными в результате использования добытого преступным путем имущества, а также арестованными финансовыми средствами, находящимися на казначейских счетах, управляемых Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI). Соответствующий приказ НЦБК опубликован в «MO» 29 января.
 
В соответствии с инструкцией, ARBI обеспечивает управление и учет финансовых средств, подлежащих изъятию, средств, полученных в результате использования и особого использования добытого преступным путем имущества, а также денежных средств, задолженных подозреваемому, обвиняемому, подсудимому.

 

Предусмотрено, что ARBI внедрит централизованную автоматизированную систему, в которой будут регистрироваться номер, дата заключения суда, название органа уголовного преследования, номер уголовного дела, название органа, применившего меры обеспечения, идентификационные и личные данные подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, сумма, подлежащая изъятию, сумма, перечисленная на казначейский счет и другая информация.  До внедрения централизованной автоматизированной системы учет денежных средств будет осуществляться на основании электронного Реестра по учету операций на казначейских счетах, управляемых ARBI.

 

Изъятые финансовые средства и средства, полученные в результате использования добытого преступным путем имущества, в рамках уголовного процесса, включая добровольно выплаченную стоимость добытого преступным путем имущества, зачисляются/переводятся на казначейские счета в обслуживающем региональном казначействе, на основании которых будут сгенерированы коды IBAN в национальной валюте и в свободно конвертируемой иностранной валюте. 

 

Все расходы по заключению договоров с физическими и юридическими лицами публичного или частного права, необходимые для оценки и администрирования добытого преступным путем имущества, а также для его возврата заявителю или возврата денежных средств на его банковские счета, обеспечиваются за счет бюджета НЦБК. 

 

Ольга Коларь

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

917 просмотры

Дата публикации:

02 Февраль /2021 09:09

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

арестованное имущество | учет | ARBI | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon