ABLV - una dintre cele mai mari bănci din Letonia va plăti o amendă de peste trei milioane de euro, pentru că a permis unor firme offshore să folosească ilegal conturile de la bancă pentru a acorda credite unor companii și persoane fizice din Moldova. Banii au fost folosiți pentru preluarea băncilor moldovenești Unibank și Banca Socială, care au contribuit la dispariţia „miliardului” din sectorul bancar. Comisia Financiară și a Pieţelor de Capital (FKTK) de la Riga a sancţionat cu o amendă de 3,17 milioane de euro, banca ABLV (cunoscută anterior ca Aizkraukles Bank), una dintre cele mai mari instituţii financiare din această țară. De asemenea, unul dintre managerii băncii ABLV s-a ales cu avertizare din partea FKTK. În decizia sa, Comisia Financiară din Letonia face referință la informațiile despre tranzacții suspecte realizate prin intermediul ABLV Bank, apărute în raportul Kroll privind frauda de la cele trei bănci din Republica Moldova (Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială), informează Rise.md. Banca ar fi admis mai multe încălcări la prezentarea de informaţii privind tranzacţiile efectuate de clienți, nu a efectuat procedurile de cercetare inițială a clienţilor, în conformitate cu legislaţia de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului etc. Potrivit raportului Kroll, banca ABLV a fost folosită de mai mulți oameni politici şi de afaceri din Moldova pentru a împrumuta bani de la companii offshore şi, ulterior, procurând acţiuni la Unibank. Compania Kroll admite că aceste persoane ar fi acționat prin înţelegere.

via | www.realitatea.md