Новости
Первое уголовное дело о махинациях в ВЕМ передано в суд
Первое уголовное дело в расследовании о выводе денег из Banca de Economii передано в суд после того, как обвиняемые признали свою вину. Следствие ведётся еще по 18 делам.
Управляющего компании "Каравита" обвиняют в отмывании денег и причинении банку ущерба в особо крупных размерах.
Согласно прокурорам, обвиняемый утаил внушительную сумму, выведенную из BEM и попытался её вернуть путём мошеннических схем. Сейчас он находится под арестом.
Если администратора фирмы признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование дел в отношении его соучастников продолжается.
via | ru.publika.md
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
1901 просмотры
Дата публикации:
13 Октябрь /2015 09:20
Catalogul tematic
Новости
Ключевые слова
BEM | уголовное дело | расследование
0 комментарии
Новый аккаунт
Повторное введение пароля *
Вход
Регистрация посредством е-майла или логина
Е-майл/ логин *
Пароль *