Prevenirea, constatarea și sancționarea spălării banilor

Новости

Prevenirea, constatarea și sancționarea spălării banilor

Constatarea încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea legislației din acest domeniu vor fi reglementate printr-o lege specială, proiectul acesteia fiind votat de Parlament în lectură finală. Prevederile actului se vor aplica faptelor, inclusiv acțiunilor sau inacțiunilor săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova ce au scopul încălcarea legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanțării terorismului. Potrivit documentului, autorităţile naţionale competente de punerea în aplicare a prevederilor legii sunt Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Organele cu funcţii de supraveghere vor fi obligate să informează Serviciul, în termen de 24 de ore, dacă pe parcursul controalelor pe care le efectuează la entităţile raportoare sau în oricare alt mod, descoperă fapte care ar putea avea legătură cu încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. La rândul său, Serviciul va putea iniția procedura de control a entităților în rezultatul obținerii informației de la organele cu funcții de supraveghere sau a altor autorități privind presupusa încălcare a legislației, precum și din oficiu, în baza informațiilor obținute potrivit Legii nr.308. Amenzile ce vor fi aplicate de organele competente variază între 4 500 lei și echivalentul în lei al sumei de cinci mil. de euro pentru persoanele fizice și de la 50 mii lei până la echivalentul în lei al sumei de cinci mil. de euro entităților raportoare. Termenul de tragere la răspundere constituie 5 ani din momentul comiterii încălcării.

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Парламент Республики Молдова

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

1359 просмотры

Дата публикации:

25 Май /2020 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

spalare de bani | proiect de lege | sanctionare | parlamentul RM | monitorul.fisc.md

0 комментарии

Только для пользователей зарегистрированные и авторизованные обладают право публиковать комментарии

Новый аккаунт

Имя *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Фамилия *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Логин *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и/или цифрами, без пробелов. Могут быть использованы символы, за исклюсением сомвола _

Е-майл *

В ячейке указывается действующий е-майл, на котoрый будет отправлен линк, подтверждающий счет пользователя

Пароль *

Пароль содержит от 5 до 15 символов и должен отличаться от данных, указанных в логине, фамилии и имени

Повторное введение пароля *

Даю согласие на обработку личных данных

Отменить

Новости