Новости
Prevenirea și combaterea spălării banilor: acțiuni pentru următorii 5 ani
Astfel, autoritățile își propun să creeze un mecanism de colectare a datelor statistice privind cazurile de spălare a banilor, precum și datele relevante privind acțiunile de supraveghere și măsurile impuse.
De asemenea, este prevăzută includerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în componența Comitetului interdepartamental pentru controlul exporturilor, reexportului, importul și tranzitul mărfurilor strategice pentru a preveni și combate mai eficient riscurile aferente proliferării armelor de distrugere în masă.
Documentul mai conține acțiuni ce țin de monitorizarea modului de aplicare a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.
În plan mai sunt incluse acțiuni ce vizează organizațiile necomerciale. Astfel, se prevede evaluarea sectorului în scopul identificării categoriilor de organizații vulnerabile de a fi utilizate în scop de finanțare a terorismulu, precum și aprobarea ghidurilor pentru entitățile raportoare privind monitorizarea continuă a tranzacțiilor care implică organizațiile necomerciale.
Alte acțiuni se referă la investigarea și urmărirea penală a spălării banilor proveniți din venituri ilicite obținute din infracțiuni grave, modificarea cadrului legal în scopul instituirii măsurilor de sancționare a persoanelor juridice și fizice pentru încălcarea cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectivi etc.
Potrivit documentului, anual, până la data de 1 februarie, SPCSB va prezenta Parlamentului și Guvernului raportul de implementare a Strategiei pe anul precedent, iar până la data de 15 februarie, după caz, va elabora şi va prezenta spre examinare propuneri pentru actualizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei. În acest sens, autoritățile responsabile vor prezenta Serviciului, anual, până la data de 20 ianuarie, propuneri pentru actualizarea Planului de acţiuni.
Documentul poate fi consultat până la 31 iulie curent.
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
Счет пользователя создан успешно. Для подтверждения регистрации пройдите по подтверждающей ссылке, действительной в течение 30 календарных дней, отправленной на указанный в формуляре регистрации е-майл.
Задайте нам вопрос
Есть необходимость получить ответ на вопрос, или хочешь предложить тему для статьи, поясняющей практические аспекты деятельности? Зарегистрируйся, отправь вопрос или тему для статьи и в кратчайшие сроки получишь ответ эксперта на электронный адрес или в профиле на странице.
Е-майл *
Заказать услугу по телефону
Введите правильные данные и вскоре с вами свяжется оператор
Имя *
Фамилия *
Е-майл *
Телефон *
Отзыв
Для отслеживания статуса обработки отправленного отзыва, рекомендуем зарегистрироваться на странице. Таким образом ответ, отправленный Вам периодическим изданием «Monitorul Fiscal FISC.md» сохранится и отразится в Вашем профиле. В случае отправки отзыва без регистрации, ответ будет отправлен на ваш е-майл.
Е-майл *
Уважаемый пользователь
Для дальнейшего улучшения качества и доступности поставленных посредством сайта услуг, просим оставить отзыв.
1273 просмотры
Дата публикации:
10 Июль /2020 07:59
Catalogul tematic
Новости
Ключевые слова
spalare de bani | prevenirea spalarii banilor | strategie | consultari publice | monitorul.fisc.md
0 комментарии
Только для пользователей зарегистрированные и авторизованные обладают право публиковать комментарии