Раскрытие информации о фактических бенефициарах компаний

Новости

Раскрытие информации о фактических бенефициарах компаний

Парламент принял во втором чтении поправки к Закону о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Документ предусматривает отмену т.н. «офшорной тайны» и обязывает Агентство государственных услуг вносить данные о фактических бенефициарах юрлиц и обеспечивать открытый доступ к этой информации из Госреестра.

В частности, кроме данных управляющего и лиц, осуществляющих функции по управлению отделением, в Госреестр будут вноситься данные фактических бенефициаров, которые владеют или контролируют в последней инстанции физическое либо юридическое лицо, или бенефициара инвестиционного общества либо управляющего инвестиционного общества или лица, от имени которого осуществляется деятельность или совершается сделка, и/или прямо или косвенно владеющего правом собственности либо контролирующего не менее 25% акций или право голоса юридического лица либо имущество в доверительном управлении. Речь идет о фамилии, имени, персональном идентификационном номере (IDNP), месте жительства, номере телефона и других соответствующих данных.

Кроме того, предстоит обеспечить открытый доступ к данным о фактическом бенефициаре юридического лица.

Законопроект утвержден голосами 74-х депутатов парламента, он вступит в силу через месяц со дня опубликования в «МО».

По оценкам автора, объем работы для Агентства госуслуг по внесению в Госреестр данных о фактических бенефициарах будет небольшим, так как под действие законопроекта об отмене офшорной тайны подпадает примерно 500 компаний.

Отмечается, что в 2017-2021 гг. из офшорных зон в Молдову поступило более 12,6 млрд леев, при этом из страны в офшорные зоны выведено 198,5 млн леев.

Ольга Коларь

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Парламент Республики Молдова

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

875 просмотры

Дата публикации:

29 Октябрь /2021 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

прозрачность акционеров | бенефициары | законопроект

0 комментарии

Только для пользователей зарегистрированные и авторизованные обладают право публиковать комментарии

Новый аккаунт

Имя *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Фамилия *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Логин *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и/или цифрами, без пробелов. Могут быть использованы символы, за исклюсением сомвола _

Е-майл *

В ячейке указывается действующий е-майл, на котoрый будет отправлен линк, подтверждающий счет пользователя

Пароль *

Пароль содержит от 5 до 15 символов и должен отличаться от данных, указанных в логине, фамилии и имени

Повторное введение пароля *

Даю согласие на обработку личных данных

Отменить

Новости