Dorin Drăguțanu spune la ce etapă este investigația Kroll

Мнения

Dorin Drăguțanu spune la ce etapă este investigația Kroll

Prima parte din cea de-a doua etapă a investigației Kroll este la aproape de finalizare. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de către guvernatorul Băncii Națioanle a Moldovei, Dorin Drăguțanu. Potrivit lui, într-un viitor nu foarte îndepărtat, BNM va oferi mai multe informații despre această etapă a investigației, informații care vor fi coordonate cu compania contractată. În prezent, Kroll efectuează o investigație multilaterală și transfrontalieră, iar guvernatorul BNM se arată mulțumit de munca întreprinsă de companie. Contractul cu consorțiul format din firmele Kroll și Steptoe & Johnson, pentru cea de a doua etapă a investigației, a fost încheiat pentru o perioadă de doi ani. Evenimentul a avut loc pe data de 5 octombrie, cu 11 zile înainte de anunțarea începerii procesului de lichidare a băncilor comerciale Banca de Economii, Banca Socială și UNIBANK, scrie bani.md. În acest timp, compania trebuie să „indentifice persoanele care au controlat băncile, persoanele care auorganizat fraudele, care au implementat fraudele, cei au benefiat de pe parcursul fraudelor”, anunțase anterior Guvernatorul BNM. Potrivit guvernatorului interimar, s-ar putea ca aceeași persoană să fie implicată în toate aceste proceduri sau doar în una dintre ele. De asemenea, companiile vor investiga fluxurile financiare internaționale, se vor ocupa de localizarea activelor - depozite bancare, vile, mașini, iahturi și va depune eforturi pentru recuperarea acestora. Totodată, în realizarea acestor activități s-a recomandat o interacțiune cât mai strânsă cu ancheta, astfel încât materialele colectate să fie incluse în procese de urmărire penală realizate de autoritățile din Moldova și să fie utilizate în instanțele de judecată. Consorțiului format din firmele Kroll și Steptoe & Johnson este singurul care și-a prezentat disponibilitatea de a participa la cea de-a doua etapă de investigații.

via | www.realitatea.md

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

1500 просмотры

Дата публикации:

04 Февраль /2016 14:22

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Dorin Drăguţanu | investigatie | raport | Kroll

0 комментарии

Только для пользователей зарегистрированные и авторизованные обладают право публиковать комментарии

Новый аккаунт

Имя *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Фамилия *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Логин *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и/или цифрами, без пробелов. Могут быть использованы символы, за исклюсением сомвола _

Е-майл *

В ячейке указывается действующий е-майл, на котoрый будет отправлен линк, подтверждающий счет пользователя

Пароль *

Пароль содержит от 5 до 15 символов и должен отличаться от данных, указанных в логине, фамилии и имени

Повторное введение пароля *

Даю согласие на обработку личных данных

Отменить

Мнения