Решение о выдаче  Национальным банком Молдовы лицензии/заверенной копии лицензии или об отклонении заявления о их выдаче учреждению по валютному обмену с 20 августа 2023 г. будет приниматься в срок не более 30 рабочих дней со дня регистрации заявления (в настоящее время – 15 дней), к которому приложены все необходимые документы.

В МО опубликован Закон №363 о внесении изменений в некоторые нормативные акты (в том числе в Закон №62/2008 о валютном регулировании) , утвержденный Парламентом РМ 29 декабря 2022 г.

Так, новые положения Закона №62/2008 устанавливают, что в целях обеспечения соблюдения законовательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, до выдачи лицензии Национальный банк Молдовы запрашивает мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и при необходимости других компетентных органов страны и на этот период административное производство приостанавливается, о чем уведомляется обменная валютная касса и гостиница.

Информация, представленная НБМ Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег или другими компетентными органами страны в соответствии вышеуказанными положениями, должна прямо указывать, согласно данным соответствующих органов, на отсутствие или наличие сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для взноса в уставный капитал обменной валютной кассы участниками/акционерами, выгодоприобретающими собственниками обменной валютной кассы, и/или отсутствие или наличие объединения или принадлежности ответственных лиц и учредителей к определенным преступникам или организованным преступным группам.