Consultații juridice
Bажные аспекты о бенефициарном владельце
На основании положений Директивы 2018/843/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о внесении поправок в Директиву 2015/849/ЕU о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, а также о внесении поправок в Директивы 2009/138/EC и 2013/36/EU», так называемая «Пятая анти-отмывочная Директива», Законом о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 66 от 30.03.2023 года, внесены существенные изменения в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308 от 22.12.2017 года, в части раскрытия и расширения понятия «выгодоприобретающий собственник», приравненный к понятию «бенефициарный владелец». Так, согласно ч. (1) и (2) ст. 52 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выгодоприобретающим собственником является любое физическое лицо, ...
Instituții:
Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Agenția Servicii Publice | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați. Pentru a vă abona selectați abonamentul
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *
Contul de utilizator a fost creat cu succes. Pentru confirmarea înregistrării accesați linkul de confirmare expediat la e-mailul indicat în formularul de înregistrare, care este valabil până la 30 zile calendaristice
Adresează-ne o întrebare
Dorești să obții un răspuns rapid si complex sau să ne sugerezi tematica unui articol necesar procesului tău de lucru? Loghează-te, expediază întrebarea sau sugestia și primești răspunsul experților în cel mai scurt timp la adresa de e-mail sau în profilul tău de pe pagină.
E-mail *
Comanda serviciului prin telefon
Introduceți corect datele solicitate și în scurt timp veți fi contactat de un operator
Prenumele *
Numele *
E-mail *
Telefon *
Feedback
Pentru monitorizarea statutului de prelucrare a Feedbackului expediat, recomandăm inițial să parcurgeți procesul de autentificare pe portal. Astfel, mesajul de răspuns din partea PP „Monitorul Fiscal FISC.md” la feedback se va salva și afișa în Profilul Dvs. În cazul expedierii feedback-ului fără a fi autentificat pe portal, mesajul va fi remis la adresa de e-mail.
E-mail *
E-mail *
360 vizualizări
Data publicării:
14 Ianuarie /2025 08:20
Catalogul tematic
Contribuabil | Sancțiuni fiscale
Etichete:
отмывание денег | бенефициары
0 comentarii
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.