... Это: 1) операции, в которых одной из сторон является лицензированный банк – по операциям в иностранной валюте, совершаемым в рамках деятельности, осуществляемой в соответствии с лицензией Национального банка Молдовы, в том числе по операциям, относящимся к предоставлению кредитов в иностранной валюте в пользу резидентов в целях осуществления платежей и переводов в пользу нерезидентов; погашения других кредитов, полученных в лицензированных банках в целях осуществления платежей и переводов в пользу нерезидентов; в целях, предусмотренных кредитными договорами, заключенными между Правительством Республики Молдова и нерезидентами, между лицензированными банками и международными финансовыми организациями; в пользу юридических лиц–резидентов, осуществляющих экспорт товаров (в том числе предметов лизинга) и услуг за денежные средства в иностранной валюте; в пользу юридических лиц, осуществляющих страховую деятельность и деятельность по небанковскому кредитованию, а также в пользу лицензированных банков в целях осуществления ими финансовой деятельности; 2) операции, в которых одной из сторон является юридическое лицо, осуществляющее страховую деятельность и деятельность по небанковскому кредитованию, – по операциям, непосредственно относящимся к услугам в рамках его страховой деятельности и деятельности по небанковскому кредитованию, за исключением операций по предоставлению займов в иностранной валюте; 3) операции, в которых одной из сторон является небанковский поставщик платежных услуг–резидент, – по операциям в иностранной валюте, совершаемым в рамках деятельности на финансовом рынке, осуществляемой в соответствии с Законом «О платежных услугах и электронных деньгах» № 114 от 18 мая 2012 года; 4) платежи и переводы в иностранной валюте между комитентами/доверителями и комиссионерами/поверенными на основании договоров комиссии /договоров поручения в целях осуществления расчетов, вытекающих из валютных операций, в которых участвует нерезидент, а также между комиссионерами-резидентами /поверенными-резидентами в рамках осуществления расчетов, вытекающих из упомянутых операций, заключенных на основании договоров комиссии /договоров поручения; 5) операции по осуществлению через банковский счет/ платежный счет в иностранной валюте биржи или организации, осуществляющей управление расчетно-клиринговыми системами, Республики Молдова переводов в иностранной валюте в рамках расчетов (в том числе с участием брокеров/ инвестиционных обществ) по валютным операциям, в которых участвует нерезидент; 6) операции между физическими лицами, относящихся к предоставлению займов в иностранной валюте; 7) платежи за сверхнормативный багаж, осуществляемых пассажирами в международных аэропортах в пользу резидентов, действующих в области гражданской авиации; 8) платежи, осуществляемые пассажирами в транспортных средствах международного сообщения за реализованные им товары /предоставленные услуги; 9) обменные валютные операции с физическими лицами, осуществляемые учреждениями по валютному обмену; 10) выплата юридическими лицами в пользу своих работников, командированных за границу, расходов, связанных с командировкой, предусмотренных законодательством Республики Молдова; 11) дарение в благотворительных и спонсорских целях иностранной валюты и платежных инструментов, выраженных в иностранной валюте, а также дарение указанных ценностей, имевшего место между физическими лицами, в соответствии с законодательством Республики Молдова; 12) наследство/завещательный отказ или в случаях правопреемства, предусмотренных законодательством Республики Молдова; 13) покупка, продажа и обмен между физическими лицами иностранной валюты в виде банкнот и металлических монет в нумизматических целях; 14) вынесение/выдача исполнительных документов в соответствии с законодательством Республики Молдова; 15) распределение бенефициарам гуманитарной помощи, полученной от нерезидентов в иностранной валюте; 16) распределение в пользу бенефициаров денежных средств, полученных от нерезидентов в иностранной валюте в рамках проектов технической помощи/ иностранного финансирования для Республики Молдова; 17) если другими законодательными актами Республики Молдова прямо предусматривается возможность осуществления операций в иностранной валюте. ...
20 Iunie /2022
- 13:51:00
rezident
valuta