Barclays, Goldman Sachs, HSBC şi Royal Bank of Scotland şi alte bănci de top din întreaga lume ar putea fi nevoite să plătească miliarde de dolari în contul unor cereri de despăgubiri civile în Londra şi Asia făcute după ce băncile au recunoscut că au manipulat pieţele valutare, scrie Financial Times. Avocaţii spun că scandalul va lua amploare, scrie zf.ro.

Remanierile de la sfârșitul lunii aprilie curent, a 23 de funcționari ai Fiscului cu funcții executive și de conducere din cadrul Direcției Control a Marilor Contribuabili cu angajați ai Direcțiilor Control Fiscal din mun. Chișinău a demonstrat prezența mai multor lacune în activitățile de control derulate de către DCMC, care afectau încasările la Buget, a declarat, în cadrul unei ședințe operative de totalizare Șeful SFS, Ion Prisăcaru.

Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, ar putea fi amendată cu peste 1,5 miliarde de dolari pentru acuzaţii care vizează manipularea dobânzii Libor, aceasta fiind cea mai importană sancţiune impusă vreodată unei instituţii bancare pentru astfel de învinuiri.

Bernie Ecclestone, CEO circuitului Formula 1, ar putea fi obligat să plătească penalităţi de 1.6 milioane de dolari, după ce autorităţile fiscale din Marea Britanie au decis să anuleze o întelegere din 2008 pe moştenirea familiei, scrie Bloomberg.

Cinci dintre cele mai mari bănci din lume vor plăti amenzi de peste 5 miliarde de dolari pentru manipularea pieței valutare, un anunț oficial fiind așteptat miercuri, scrie luni publicația britanică 'Financial Times'

Guvernul elen pregăteşte un proiect de lege pentru recuperarea banilor de care statul a fost privat prin corupţie sau alte activităţi ilegale, astfel că cei care vor returna fondurile vor putea scăpa de închisoare sau să primească pedepse mai mici, relatează Greek Reporter. Proiectul urmează să fie depus în Parlamentul de la Atena săptămâna viitoare.

În curând, s-ar putea întâmpla ca Guvernul să nu aibă bani pentru plata pensiilor, a indem­nizaţiilor pentru creşterea copiilor, pentru incapacitate temporară de muncă, ajutoarele pentru şomaj, pentru biletele de tratament sanatorial şi de reabilitare. Aceasta pentru că scad acumulările în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS). Potrivit unui audit al Curţii de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, rezultatele căruia au fost făcute publice nu demult, doar anul trecut, veniturile BASS s-au dovedit cu 163,6 milioane de lei mai mici față de cât se prevăzuse.

HSBC Holdings este investigată în SUA, Marea Britanie, Franţa şi alte ţări după ce a recunoscut că la divizia de private banking din Elveţia au avut loc nereguli care au permis ca unii dintre clienţi să eludeze fiscul. Procuratura din Statele Unite a intensificat eforturile pentru a stabili dacă HSBC, a doua mare bancă din lume, a ajutat clienţi americani să nu îşi plătească taxele, în urma informaţiilor din presă potrivit cărora banca a ajutat clienţi bogaţi să ascundă active de ordinul milioanelor de dolari.

Republica Moldova intenţionează să pună sub acuzare mai mulţi bancheri pentru fraudă fiscală, afirmând că aceştia au facilitat transferul a 20 de miliarde de dolari, bani iliciţi, din Rusia în Letonia. «Investigaţia este aproape finalizată», a declarat Vasile Şarco, şeful Serviciului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din Molodova, pentru Bloomberg. Guvernatorul Băncii Centrale a Republicii Moldova, Dorin Drăguţanu, a anunţat că instituţia a amendat o bancă locală, pe care nu a dorit să o numească, şi conducerea acesteia, după o ancheta prin care s-au investigat tranzacţii suspecte desfăşurate între 2010 şi 2014, în valoare totală cuprinsă între 18 şi 20 de miliarde de dolari.

Justiţia a anunţat joi la New York inculparea a 49 de diplomaţi sau foşti diplomaţi ruşi şi a soţiilor lor, acuzaţi că au escrocat în mod «ruşinos», timp de nouă ani, sistemul american al asigurărilor pe caz de boală «Medicaid», destinat în principiu celor mai săraci, relatează AFP. Escrocheria, în valoare de aproximativ 500.000 de dolari, a avut loc în perioada 2004-2013 şi vizează, potrivit procurorului din Manhattan Preet Bharara, 25 de diplomaţi din cadrul Consulatului General al Rusiei la New York, din cadrul misiunii ruse la ONU şi reprezentanţei comerciale a Rusiei la New York şi soţiile acestora. Dacă sunt adăugaţi «zeci de complici nemenţionaţi în actul de acuzare», valoarea totală a escrocheriei este de 1,5 milioane de dolari.

UBS, cea mai mare bancă elveţiană după active, trebuie să plătească o amendă în valoare de 1,1 miliarde de euro, în urma unui proces desfăşurat în Franţa pentru acuzaţii de spălare de bani şi evaziune fiscală. Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă franceză, a respins definitiv recursul înaintat de UBS şi a dispus ca banca din Elveţia să plătească amenda record de 1,1 miliarde euro pentru sistemul francez de justiţie.

O serie de branduri occidentale în domeniul modei, ca Adidas, Primark şi Zara, sunt acuzate că profită de o reţea de aprovizionare care-i plăteşte pe muncitorii din Europa de Est şi Turcia cu salarii de mizerie şi le încalcă drepturile în domeniul muncii, relatează The Guardian în ediţia online.

Autoritatea de supraveghere a sistemului bancar din Turcia a prezentat proiectul unui set de reglementări prin care extinde substanţial limitările taxelor şi comisioanelor care pot fi percepute de bănci, scrie hurriyetdailynews.com, citat de Money.ro.

Cinci bănci mari au fost amendate cu 3,3 miliarde de dolari de către autorităţile de reglementare din Marea Britanie, Elveţia şi Statele Unite, în urma unei înţelegeri care încheie investigaţia privind manipularea pieţei valutare.

Perioada în care imigranţi din Uniunea Europeană (UE) în Marea Britanie care nu au şanse reale să-şi găsească un loc de muncă în această ţară pot să ceară ajutoare sociale urmează să fie redusă cu jumătate, la trei luni.

Un ordin dat de Curtea Europeană de Justiţie ar putea obliga furnizorii de internet să blocheze accesul la site-urile pirat, acuzate de distribuirea clandestină sau facilitarea accesului la conţinut protejat de legea drepturilor de autor.

Patronatele franceze au propus miercuri o controversată terapie de şoc pentru combaterea şomajului record, care include reducerea numărului zilelor de sărbătoare şi relaxarea prevederilor referitoare la salariul minim şi a celor privind timpul de lucru, într-o ţară acuzată de imobilism. «Perioada ezitărilor, a tergiversărilor şi a jumătăţilor de măsură a trecut», avertizează un document al Mişcării Întreprinderilor din Franţa (Medef), cea mai mare organizaţie patronală din ţară, transmite AFP.

Grupul bancar elveţian UBS a cerut clienţilor germani care nu şi-au declarat averea fiscului din Berlin să remedieze această situaţie sau să părăsească banca într-o perioadă de 16 luni, decizia fiind luată la presiunea autorităţilor din Germania. Elveţia este cel mai mare centru bancar offshore, cu active atrase de 2.000 de miliarde de dolari, scrie Mediafax cu referire la New York Times.

Guvernul ungar intenţionează să adopte un act legislativ prin care să introducă monopol de stat pentru vânzarea băuturilor alcoolice, la fel cum a făcut anul trecut cu produsele din tutun, comercializarea acestora devenind legală doar în tutun­geriile naţio­nale.

Compania petrolieră americană Anadarko Petroleum va plăti 5,15 miliarde de dolari în cadrul unei înţelegeri cu Departamentul Justiţiei din SUA pentru stingerea mai multor procese privind poluarea, cea mai mare sumă câştigată de guvernul american într-o astfel de speţă, potrivit Financial Times.