Acțiuni de prevenire şi combatere a spălării banilor

Știri

Acțiuni de prevenire şi combatere a spălării banilor

Pe parcursul anului curent se planifică efectuarea de către entitățile raportoare a auditului intern în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. De asemenea, se prevede îmbunătățirea analizei tranzacțiilor realizate în numerar, în scopul identificării tipologiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Măsurile date sunt incluse în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024. Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia a fost prezentat ieri, 23 ianuarie 2020, în cadrul ședinței secretarilor de stat. Astfel, se preconizează consolidarea capacității investigatorilor, inclusiv al Serviciului Vamal, crearea şi coordonarea activității Grupului de lucru pentru efectuarea evaluării naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor, elaborarea şi actualizarea manualelor cu privire la supravegherea entităţilor raportoare. De asemenea, în document este inclusă evaluarea sectorului ONG-urilor în scopul identificării tipurilor de ONG vulnerabile de a fi utilizate în scop de finanțare a terorismului. Autoritățile intenționează să efectueze și o analiză detaliată a măsurii în care entităţile juridice înregistrate în Moldova pot fi sau sunt folosite în mod necorespunzător pentru spălarea banilor/finanţarea terorismului. Potrivit proiectului, fiecare instituţie responsabilă va identifica şi va planifica, în funcţie de necesitate, fondurile necesare realizării Planului de acţiuni, atât din surse bugetare proprii, cât şi din accesarea asistenţei oferite de organizaţiile internaţionale.

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1256 vizualizări

Data publicării:

24 Ianuarie /2020 08:02

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

bani | plan de actiuni | buget

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.

Cont nou

Prenumele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Numele *

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z), fiind reflectat ulterior la postarea articolelor și comentariilor

Câmpul se va completa cu litere (de la A la Z) și/sau cifre, fără spații libere. Pot fi utilizate simboluri, cu excepția simbolului _

E-mail *

Câmpul se va completa cu adresa de e-mail validă, la care va fi expediat linkul de confirmare a înregistrării contului de utilizator

Parola *

Parola va conține de la 5 la 15 caractere și va fi diferită de datele indicate la login, nume și prenume

Parola repetat *

Accept prelucrarea datelor cu caracter personal

Renunță

Știri