![](/upload/articles/2022/06/o7mjgn7ck0.jpg)
Știri
Prevenirea și combaterea spălării banilor: entitățile raportoare vor prezenta Fișa de conformitate
Fișa conține trei părți, în prima fiind introduse detalii privind entitatea raportoare: denumirea entității, codul fiscal, adresa juridică și persoana cu funcții de conducere din cadrul entității, desemnată responsabilă de asigurarea conformității în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.
În partea a doua se vor indica informațiile privind evaluarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului, cu indicarea datei aprobării ultimului raport de evaluare internă a acestor riscuri și enumerarea factorilor de risc identificați în cadrul evaluării.
În partea a treia se va prezenta, după caz, numărul total de clienți existenți la situația ultimei zile a perioadei de raportare (băncile); de clienți cu care entitatea raportoare a stabilit o relație de afaceri și/sau a prestat servicii în perioada de raportare; al clienților și beneficiarilor efectivi care sunt persoane expuse politic și numărul total de clienți noi cu care entitatea raportoare a stabilit relații de afaceri sau a prestat servicii în perioada de raportare.
Totodată, băncile și societățile de plată vor furniza și o listă de 5 țări către care au fost efectuate cele mai multe transferuri internaționale (SWIFT și tranzacții prin sistemul de remitere de bani), precum și o listă de 5 state de unde au parvenit cele multe transferuri de acest gen.
De asemenea, se va indica și numărul de cazuri în care entitatea raportoare în această perioadă a fost în imposibilitate de a aplica măsurile de precauție privind clienții, prevăzute de Legea nr. 308/2017 și, prin urmare, a încheiat relația de afaceri existentă.
Potrivit documentului, în cazul în care entitatea raportoare constată că în Fișa de conformitate au fost introduse date incomplete sau eronate, are dreptul să introducă modificări/completări în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru prezentarea Fișei de conformitate.
Ordinul a intrat în vigoare la data publicării.
Instituții:
Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *
Contul de utilizator a fost creat cu succes. Pentru confirmarea înregistrării accesați linkul de confirmare expediat la e-mailul indicat în formularul de înregistrare, care este valabil până la 30 zile calendaristice
Adresează-ne o întrebare
Dorești să obții un răspuns rapid si complex sau să ne sugerezi tematica unui articol necesar procesului tău de lucru? Loghează-te, expediază întrebarea sau sugestia și primești răspunsul experților în cel mai scurt timp la adresa de e-mail sau în profilul tău de pe pagină.
E-mail *
Comanda serviciului prin telefon
Introduceți corect datele solicitate și în scurt timp veți fi contactat de un operator
Prenumele *
Numele *
E-mail *
Telefon *
Feedback
Pentru monitorizarea statutului de prelucrare a Feedbackului expediat, recomandăm inițial să parcurgeți procesul de autentificare pe portal. Astfel, mesajul de răspuns din partea PP „Monitorul Fiscal FISC.md” la feedback se va salva și afișa în Profilul Dvs. În cazul expedierii feedback-ului fără a fi autentificat pe portal, mesajul va fi remis la adresa de e-mail.
E-mail *
Stimate utilizator
Pentru îmbunătățiri ulterioare vă îndemnăm să oferiți un feedback cu privire la calitatea și disponibilitatea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web și al interfeței de utilizator comune.
2239 vizualizări
Data publicării:
09 Noiembrie /2021 07:59
Catalogul tematic
Noutăți
Etichete:
spalare de bani | prevenirea spalarii banilor | fisa de conformitate
0 comentarii
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.