04
08 2014
1002

Sancțiuni pentru mai multe încălcări în sectorul financiar-bancar din Moldova

Noi sancţiuni au fost stabilite pentru diverse încălcări în sectorul financiar-bancar, potrivit modificărilor la Codul Contravenţional care au fost aprobate recent de Guvern prin asumarea răspunderii în faţa Parlamentului. Astfel, vor fi aplicate pedepse dure pentru încălcările din procesul de administrare a proprietăţilor structurilor financiare şi bancare. Prin urmare, furtul de către administratorii băncilor vor fi pedepsite cu amendă de până la 40 de mii de lei sau cu privarea de libertate pe un termen de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la 5 ani. Distrugerea sau deteriorarea bunurilor structurilor financiare de către administratori, care au adus prejudicii în proporţii deosebit de mari, vor fi pedepsite cu amendă de până la 20.000 de lei, sau cu privaţiune de libertate pe un termen de până la 5 ani, cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la 8 ani. Totodată, s-a introdus un nou articol, potrivit căruia neaplicarea măsurilor necesare prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul în care structurii financiare i-a fost adus un prejudiciu de peste 10.000 de lei, atunci responsabilii sunt amendaţi cu o sumă de până la 16.000 de lei sau privarea de libertate pe un termen de până la 1 an şi privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la 3 ani. Falsificarea sau distrugerea documentelor bancare, folosirea datelor false sau tăinuirea datelor veridice de către administratorii structurilor financiare se pedepseşte cu o amendă de până la 20.000 de lei sau privaţiunea de libertate pe termen de până la 3 ani, cu lipsirea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe o perioadă de 2-5 ani. De asemenea, au fost înăsprite sancţiunile pentru primirea creditului sau primei de asigurare prin înşelăciune: prezentarea premeditată a informaţiilor false cu scopul obţinerii acestora sau majorării sumelor acestora sau obţinerea împrumuturilor în condiţii facilitate, soldate pentru bancă sau instituţie financiară nebancară, asociaţie de economie şi împrumut, asigurator cu prejudicii de peste 10.000 de lei, vor fi pedepsite cu amenzi de până la 60.000 de lei sau cu privarea de libertate pe un termen de la 2 la 6 ani. În acelaşi timp, acordarea unui credit/împrumut sau primă de asigurare cu încălcarea premeditată a legislaţiei, regulilor de creditare, politicilor de eliberare a împrumuturilor sau normelor de prudenţă financiară soldate cu prejudicii de 10.000 de lei şi mai mult, va fi pedepsită cu amenzi de până la 20.000 de lei sau privare de libertate pe un termen de până la 2 ani, cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a exercita anumite funcţii de până la 5 ani. Via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.