«В страну ввезено товаров на 75 млн леев. Ни одного бана в виде уплаты налогов в казну перечислено не было. Фирмы-получатели, существовавшие лишь на бумаге, после ввоза товаров в РМ, немедленно исчезали»,- пояснил прокурор.
«Учредители предприятий-однодневок найдены. Это бедняки, которым за $100 предлагали «дать на время» их документы. По нашим данным, они не догадывались, что на их имена открыты компании с миллионными оборотами»,- сказал Бусуйок. По его словам, к преступным деяниям однозначно причастны бывший директор ЖДМ (Виталие Струнэ – «И.») и один из начальников управления. Прокурор, упорно не называя имен чиновников, сообщил, что на счете банка за пределами Молдовы обнаружены 400 тыс. евро, которые, как представляется следствию, были теми «премиальными», что предназначались чиновникам. Он подтвердил, что без «поддержки на самом верху» такого масштаба сделки и на протяжении столь длительного периода были бы невозможны.
«Сейчас оба лица имеют статус обвиняемых, в их отношении ведется расследование. Из привлеченных по делу пяти подозреваемых двое скрылись из Молдовы, а еще трое находятся под подпиской о невыезде. Арестовано 12 банковских счетов и часть имущества, принадлежавшего мошенникам»,- сообщил прокурор транспортной прокуратуры, сказав, что у следствия пока нет доказательств того, что тогдашний министр транспорта и дорожной инфраструктуры Анатол Шалару знал о деятельности подчиненных.
via www.infotag.md
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
2048 views
The date of publishing:
12 February /2014 16:28
Catalogul tematic
Noutăți
Tags:
ЖДМ | уклонение от уплаты налогов | физические лица | предприятия | мошенничество
0 comments
New account
Repeat password *
Sign in
Sign in can be to do with e-mail adresss or login
E-mail/Login *
Password *