Kroll: O parte din fondurile fraudate au ajuns pe conturi ce par să aibă legătură cu persoane fizice din RM

Reviews

Kroll: O parte din fondurile fraudate au ajuns pe conturi ce par să aibă legătură cu persoane fizice din RM

Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit al treilea raport despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova. Investigația companiei Kroll a identificat săvârșirea unor infracțiuni de delapidare în valoare de aproximativ $600 mil. Urmărirea acestora până la destinația finală este în curs de desfășurare. Investigația companiei Kroll este parte a investiagației în desfășurare cu privire la tranzacțiile derulate pe parcursul anilor 2012-2014 de către cele trei bănci din Republica Moldova. Aceasta arată că milioane de dolari SUA din veniturile frauduloase au fost transferate părților din întreaga lume, majoritatea fiind transferate pe conturile bancare din Rusia ($200 mil.), Moldova ($95 mil.), Estonia ($58 mil.) și Cipru ($41 mil.). Este posibil ca aceste transferuri, cel puțin în parte, să scoată la lumină mecanisme de spălare a banilor care necesită analize suplimentare. Investigațiile suplimentare și analizele detaliate sunt in derulare pentru a determina natura și amploarea implicării potentiale a altor bănci din Republica Moldova. De asemenea, investigația a stabilit că o parte din fondurile fraudate au ajuns pe conturi ce par să aibă legătură cu persoane fizice din Republica Moldova. Analizele continuă pentru a clarifica destinația finală a veniturilor frauduloase și pentru a întocmi lista completă a beneficiarilor. Acestea trebuie să rămână confidențiale pentru a evita impactul negativ asupra strategiilor de recuperare a fondurilor. Următoare etapă a investigației va include inițierea acțiunilor legale pentru a obține informații din mai multe jurisdicții în spijinul depistării fondurilor cu scopul de a întreprinde în prima jumătate a anului 2017 acțiunile de recuperare împotriva persoanelor fizice identificate și organizațiilor care au beneficiat de pe urma fraudei sau au facilitat aceasta. Pe parcursul următoarelor luni, compania Kroll va continua în mod regulat să furnizeze informații actualizate Băncii Naționale a Moldovei.

via | bani.md

Instituții:

Banca Naţională a Moldovei

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

1898 views

The date of publishing:

28 November /2016 09:35

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Banca Naţională a Moldovei | Kroll | investigatie | banca comerciala

0 comments

Only users registered and autorized they have the right to post comments.

New account

First name *

The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments

Last name *

The field will be filled with letters (A to Z), who will be reflected at articles and comments

The field will be filled with letters (A to Z) and/or numbers, without free spaces. Can be used the symbols, except the symbol _

E-mail *

The field will be completed with un valid e-mail. To this e-mail will be sent the confirmation link about the registred user account

Password *

The password will be contain at 5 to 15 characters and will be different for the date indicated at the login, name and firstname

Repeat password *

I accept the processing of personal data

Cancel

Reviews