În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 815/2005 cu privire la regularizarea traficului de și mărfuri servicii ce constituie obiectul activității de comerț exterior a agenților economici din regiunea transnistreană, precum furnizarea de către aceștia a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, începând cu data de 25 ianuarie 2006, Agenția Servicii Publice ține evidența agenților economici (persoane juridice și întreprinzători individuali), din regiunea transnistreană care efectuează operațiuni de export-import, prestează servicii de transport auto și furnizează rețele și/sau servicii de comunicații electronice, atribuindu-le codul IDNO înscriind provizoriu datele in Registrul de stat al unităților de drept (in continuare - Registrul de stat sau RSUD), inclusiv datele despre beneficiarul efectiv.
În vederea confirmării luării în evidență a agenților economici din regiunea transnistreană, precum în cazul confirmării modificării datelor înscrise in Registrul de stat, Agenția Servicii Publice eliberează un extras din Registrul de stat privind înscrierea provizorie, care conține informația despre beneficiarii efectivi.
Totodată, organul înregistrării de stat efectuează înregistrarea permanentă a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, care au sediul în regiunea transnistreană, conform prevederilor legislației naționale în vigoare.
Pentru înscrierea provizorie a datelor in Registrul de stat, precum în cazul modificării datelor înscrise în Registrul de stat, agenții economici din regiunea transnistreană prezintă informația despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (modelul formularului Declarației privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai agenților economici din regiunea transnistreană poate fi accesat la următorul link .
Subliniem că agenții economici din regiunea transnistreană, ale căror date sunt înscrise provizoriu sau permanent in RSUD au obligația de a prezenta organului înregistrării de stat informația cu privire la beneficiarul efectiv, în termen de 30 de zile de la intervenirea modificării datelor acestuia.
Sursa: https://www.asp.gov.md
Instituții:
338 vizualizări
Data publicării:
07 Octombrie /2026 11:19
Catalogul tematic
Transnistria | Beneficiar efectiv
Etichete:
regiunea transnistreana | beneficiari efectivi
0 comentarii
Cont nou
Parola repetat *
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *