Размер штрафа за невыполнение налогоплательщиками обязательства по установке POS-терминалов составит от 4 тыс. до 6 тыс. леев. Этот предел санкций зафиксирован в Законе о предпринимательстве и предприятиях и начнет применяться с 2025 года.

Национальный банк Молдовы утвердил Регламент о требованиях к идентификации и проверке личности клиентов посредством электронных средств. Соответствующее постановление НБМ было опубликовано в Monitorul Oficial 14 ноября и вступило в силу.

Парламент одобрил во втором чтении поправки в законодательство, направленные на улучшение инструментов поддержки бытовых

Сегодня, 9 декабря, в МО были опубликованы и вступили в силу изменения в Законе о малых и средних предприятиях, которые регламентируют создание Фонда предпринимательства и экономического роста (Фонд).

Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) будет поэтапно наделена полномочиями по регулированию и надзору в области защиты прав потребителей всех категорий финансовых услуг, предоставляемых операторами банковского и небанковского секторов.

По предварительным оценкам, кредитный портфель FACEM уже в 2022 г. составит 70 млн леев, а к 2025 г. он вырастет до 1,3 млрд леев. Всего в рамках фонда до конца 2025 г. предполагается предоставить МСП около 2,8 тыс. кредитов.

Меры по выявлению фактов коррупции и отмыванию денег были разработаны и внедрены в национальное законодательство на основе положений Четвертой Директивы ЕС №849 от 20 мая 2015 г. (Fourth EU Anti-Money Laundering Directive), принятие которой в свое время было обусловлено необходимостью решения проблем, с которыми сталкиваются страны-члены Европейского союза, а именно, борьбой с отмыванием денег, финансированием террористических организаций и уклонением от уплаты налогов.

Отчетные единицы обязаны информировать СПБОД о деятельности или сделках клиентов, осуществленных с наличностью одной или несколькими операциями в размере не менее 200 тыс. леев, которые представляются взаимосвязанными.

В ближайшее время, в процессе приведения в соответствие национального законодательства с нормами Евросоюза, вероятнее всего, будет происходить и изменение правового поля, регулирующего деятельность некоммерческих организаций, в том числе, налогообложение субъектов данного сектора.

Парламент Молдовы принял в первом чтении проект поправок в Закон о деятельности банков, Закон о небанковских кредитных организациях и в Закон о ссудо-сберегательных ассоциациях. Законопроект призван защитить потребителей от неразумного кредитования и возникновения долговых обязательств, несоразмерных с их доходами. Банки, небанковские кредитные организации (НКО) и ссудо-сберегательные ассоциации (ССА) обяжут соблюдать требования «ответственного кредитования». Также будет ограничена общая сумма платежей по займу и регламентированы правила оценки кредитоспособности получателей кредитов.  

За 9 месяцев 2021 г. небанковские кредитные организации Молдовы (НКО) предоставили своим клиентам финансирование в объеме 10,9 млрд леев, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (более 9,4 млрд леев).  По данным Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), 86,4% финансирования НКО предоставили своим клиентам в виде небанковских кредитов, а 13,6% - в виде финансового лизинга.   В частности, небанковские кредиты выданы в сумме 9,4 млрд леев, или на 16,9% больше, чем в январе-сентябре 2020 г. Крупнейшими участниками рынка небанковских кредитов за рассматриваемый период стали компании Microinvest – 2, 89 млрд леев (рост на 31,6% к январю-сентябрю 2020 г.); Easy Credit – 1,02 млрд леев (+16,1%); «Iute Credit» – 0,8 млрд леев (+1,9%). Тройка лидеров выдала почти половину всех небанковских кредитов на рынке.

Национальная комиссия по финансовому рынку утвердила размер сборов и платежей на 2022 г. Соответствующее постановление комиссии опубликовано в Monitorul Oficial и вступило в силу с 28 января.   За исключением платы за выдачу разрешения на реорганизация акционерного общества, которая повысилась с 5 тыс. до 10 тыс. леев, остальные сборы и платежи НКФР на текущий год сохранились на прошлогоднем уровне. В постановлении НКФР предусмотрены сборы и платежи, взимаемые при госрегистрации эмиссии ценных бумаг; сборы от сделок купли-продажи, осуществленных на регулируемом рынке и вне регулируемого рынка;

Регламент о выдаче разрешений, регистрации и уведомлении о деятельности небанковских кредитных организаций (НКО), а также требования к прозрачности их структур собственности, утвержденный Национальным банком Молдовы, был опубликован в Monitorul Oficial и вступил в силу 8 мая.

В январе-июне 2021 г. небанковские кредитные организации Молдовы (НКО) предоставили своим клиентам финансирование в объеме 10,32 млрд леев. Эта сумма на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом данный объем на 7,8% превышает объем финансирования, предоставленный НКО за весь прошлый год.   По данным Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), большую часть средств - около 85,5% - НКО выдали клиентам в виде небанковских кредитов, а 14,5% - в виде финансового лизинга.

С 1 января 2024 г. вступили в силу долгожданные изменениями в Положение об откомандировании работников субъектов Республики Молдова (далее - Положение), утвержденном Постановлением Правительства №10/2012. Обновление положений данного нормативного акта

• Какие требования предъявляются к правилам внутреннего распорядка НКО? • Штатное расписание некоммерческой организации является обязательным или рекомендуемым правовым актом? Ответы на эти вопросы обладатели одного из абонементов „monitorul fiscal FISC.md”,

Финансовые операции включают в себя как прямые инвестиции в уставный капитал экономических субъектов, так и получение, предоставление кредитов и займов, международные денежные переводы, операции с финансовыми инструментами и многие другие транзакции. В данной статье, прежде всего, будут рассмотрены финансовые

Ликвидация хозяйствующего субъекта не менее сложный и многогранный процесс, чем реорганизация, требующий соблюдения положений законодательства и учета всех возможных рисков и проблем.

В Monitorul Oficial было опубликовано утвержденное 31 октября текущего года постановление Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) о размере сборов и платежей, взимаемых комиссией в 2026 году.

В Monitorul Oficial 16 ноября было опубликовано постановление правительства об утверждении Программы развития женского предпринимательства. Эта программа направлена на стимулирование и содействие развитию женского