Юридические консультации
Bажные аспекты о бенефициарном владельце
На основании положений Директивы 2018/843/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о внесении поправок в Директиву 2015/849/ЕU о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, а также о внесении поправок в Директивы 2009/138/EC и 2013/36/EU», так называемая «Пятая анти-отмывочная Директива», Законом о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 66 от 30.03.2023 года, внесены существенные изменения в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308 от 22.12.2017 года, в части раскрытия и расширения понятия «выгодоприобретающий собственник», приравненный к понятию «бенефициарный владелец». Так, согласно ч. (1) и (2) ст. 52 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выгодоприобретающим собственником явл...
Учреждения:
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
Эта статья доступна только подписчикам. Для оформления подписки выберите абонемент
Счет пользователя создан успешно. Для подтверждения регистрации пройдите по подтверждающей ссылке, действительной в течение 30 календарных дней, отправленной на указанный в формуляре регистрации е-майл.
Задайте нам вопрос
Есть необходимость получить ответ на вопрос, или хочешь предложить тему для статьи, поясняющей практические аспекты деятельности? Зарегистрируйся, отправь вопрос или тему для статьи и в кратчайшие сроки получишь ответ эксперта на электронный адрес или в профиле на странице.
Е-майл *
Заказать услугу по телефону
Введите правильные данные и вскоре с вами свяжется оператор
Имя *
Фамилия *
Е-майл *
Телефон *
Отзыв
Для отслеживания статуса обработки отправленного отзыва, рекомендуем зарегистрироваться на странице. Таким образом ответ, отправленный Вам периодическим изданием «Monitorul Fiscal FISC.md» сохранится и отразится в Вашем профиле. В случае отправки отзыва без регистрации, ответ будет отправлен на ваш е-майл.
Е-майл *
Е-майл *
Уважаемый пользователь
Мы настоятельно рекомендуем вам оформить бесплатную подписку на Newsline.
610 просмотры
Дата публикации:
14 Январь /2025 08:20
Catalogul tematic
Налоговые санкции | Contribuabil | Beneficiar efectiv
Ключевые слова
отмывание денег | бенефициары
0 комментарии
Только для пользователей зарегистрированные и авторизованные обладают право публиковать комментарии