Юридические консультации
Beneficiarul efectiv al persoanei juridice, întreprinzătorului individual, organizației necomerciale
Ce reprezintă beneficiarul efectiv, care sunt obligațiile aferente și consecințele nerespectării acestora, sunt aspectele pe care le vom aborda în prezentul articol. Noțiunea de beneficiar efectiv o regăsim în Legea nr.308/2018 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare - Legea nr.308/2018). Astfel, beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul[1] și/sau persoana fizică în numele ori în i...
Monitorul fiscal FISC.md nr.7 (84) 2023
Учреждения:
Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"
„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.
Эта статья доступна только подписчикам. Для оформления подписки выберите абонемент
Счет пользователя создан успешно. Для подтверждения регистрации пройдите по подтверждающей ссылке, действительной в течение 30 календарных дней, отправленной на указанный в формуляре регистрации е-майл.
Задайте нам вопрос
Есть необходимость получить ответ на вопрос, или хочешь предложить тему для статьи, поясняющей практические аспекты деятельности? Зарегистрируйся, отправь вопрос или тему для статьи и в кратчайшие сроки получишь ответ эксперта на электронный адрес или в профиле на странице.
Е-майл *
Заказать услугу по телефону
Введите правильные данные и вскоре с вами свяжется оператор
Имя *
Фамилия *
Е-майл *
Телефон *
Отзыв
Для отслеживания статуса обработки отправленного отзыва, рекомендуем зарегистрироваться на странице. Таким образом ответ, отправленный Вам периодическим изданием «Monitorul Fiscal FISC.md» сохранится и отразится в Вашем профиле. В случае отправки отзыва без регистрации, ответ будет отправлен на ваш е-майл.
Е-майл *
Уважаемый пользователь
Для дальнейшего улучшения качества и доступности поставленных посредством сайта услуг, просим оставить отзыв.
6192 просмотры
Дата публикации:
13 Декабрь /2023 15:07
Catalogul tematic
Юридическое лицо
Ключевые слова
întreprinzători individuali | organizatii necomerciale | persoana juridica
0 комментарии
Только для пользователей зарегистрированные и авторизованные обладают право публиковать комментарии