Kroll Associates UK Limited va studia situația din trei bănci moldovenesti

Новости

Kroll Associates UK Limited va studia situația din trei bănci moldovenesti

Compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrată în Marea Britanie, va desfăşura o anchetă specială la trei bănci din Moldova - Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Compania a fost selectată de Banca Naţională a Moldovei în baza unui concurs desfăşurat la nivel internaţional. Potrivit agenţiei „Infotag”, cu referire la BNM, experţii englezi vor investiga preventiv tranzacţiile de sute de milioane de lei ale celor trei bănci, pentru a depista posibile tranzacţii frauduloase şi să determine metodele de compensare a activelor. Potrivit spuselor Guvernatorului BNM, Dorin Drăguţanu, la prima etapă de investigare, care va dura o lună, Kroll va analiza tranzacţiile dubioase ale băncilor, persoanele implicate, va stabili fluxurile financiare şi va prezenta propuneri de elaborare a strategiei pe termen lung, ce va permite evitarea pe viitor a unor asemenea încălcări. „Compania va analiza tranzacţiile internaţionale ale celor trei bănci şi în nicio măsură nu va încălca competenţele BNM, ca regulator al sistemului bancar, precum şi ancheta paralelă a Procuraturii Generale”, a spus el. După cum a relatat anterior „Infotag”, în noiembrie 2014 BNM a depistat „tranzacţii deosebit de mari” între Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, care au generat suspiciuni. Tot atunci BNM a introdus administrare specială în primele două bănci, desemnând administratori proprii şi interzicând o serie de operaţiuni. „Infotag” precizează: Pe lângă Kroll Associates UK Limited la concurs au participat trei companii internaţionale de audit mari, care fac parte din grupul Big Four. Acestea sunt Ernst & Young, KPMG şi Pricewaterhouse Coopers.

via | www.infotag.md

Учреждения:

Национальный банк Молдовы

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

1647 просмотры

Дата публикации:

02 Февраль /2015 13:41

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

companii | banca | BNM | expert | tranzacţiile | Active

0 комментарии

Только для пользователей зарегистрированные и авторизованные обладают право публиковать комментарии

Новый аккаунт

Имя *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Фамилия *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Логин *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и/или цифрами, без пробелов. Могут быть использованы символы, за исклюсением сомвола _

Е-майл *

В ячейке указывается действующий е-майл, на котoрый будет отправлен линк, подтверждающий счет пользователя

Пароль *

Пароль содержит от 5 до 15 символов и должен отличаться от данных, указанных в логине, фамилии и имени

Повторное введение пароля *

Даю согласие на обработку личных данных

Отменить

Новости