Новости
Нацбанк оштрафовал поставщика небанковских платежных услуг
Поставщик небанковских платежных услуг оштрафован Национальным Банком Молдовы на 35 тыс. леев за нарушение действующего законодательства, а именно Закона о платежных услугах и электронных деньгах, а также Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Нарушения касаются несоблюдения требований уведомления Национального банка об изменении данных, прилагаемых к заявлению на выдачу лицензии и требований идентификации пользователей платежных услуг и отчетов о подозрительных транзакциях, требований по разработке внутренних правил в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Данное решение принято Исполнительным комитетом Нацбанка. Сумма штрафа был перечислена в государственный бюджет.
1706 просмотры
Дата публикации:
29 Декабрь /2017 15:02
Catalogul tematic
Новости
Ключевые слова
Борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов|штрафные санкции
0 комментарии
Новый аккаунт
Повторное введение пароля *
Вход
Регистрация посредством е-майла или логина
Е-майл/ логин *
Пароль *