Angajați ai SFS, instruiți în domeniul tehnicilor de investigare financiară la Budapesta

Монитор ГНС

Angajați ai SFS, instruiți în domeniul tehnicilor de investigare financiară la Budapesta

Un grup de angajați din cadrul Serviciului Fiscal de Stat participă, în această săptămână, la un curs de instruire cu subiectul ”Tehnici de investigare” în cadrul Academiei Internaționale de aplicare a legii din orașul Budapesta, Ungaria. Evenimentul a fost organizat de către Departamentul Trezoreriei SUA, Serviciul de Venituri Interne și Departamentul de Investigații Penale din SUA. Scopul cursului este dezvoltarea tehnicilor investigative financiare și de contabilitate judiciară pentru a identifica, investiga și a descoperi crimele ale căror motiv este câștigul financiar. În cadrul cursului, participanții explorează metode de urmărire a traseului banilor, de identificare a bunurilor pentru confiscare, dar și metode de estimare a veniturilor obținute ilegal. Cursul se desfășoară în perioada 25–31 august 2019 și este destinat reprezentanților organelor de investigare și urmărire penală a infracțiunilor financiare, anchetatorilor, ofițerilor din cadrul serviciilor de combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului, analiștilor financiari, procurorilor, ofițerilor de poliție, funcționarilor fiscali, personalului din cadrul unității de inteligență (analiză). La instruiri participă și reprezentanți ai Republicii Albania, Republicii Cehe, Republicii Tadjikistan, iar pentru Republica Moldova fiind oferite șapte locuri.

via | www.sfs.md

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

1133 просмотры

Дата публикации:

29 Август /2019 11:35

Catalogul tematic

Налоговое администрирование | Новости

Ключевые слова

instruirea specialiștilor | investigații | SFS | spalare de bani | monitorul.fisc.md

0 комментарии

Только для пользователей зарегистрированные и авторизованные обладают право публиковать комментарии

Новый аккаунт

Имя *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Фамилия *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Логин *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и/или цифрами, без пробелов. Могут быть использованы символы, за исклюсением сомвола _

Е-майл *

В ячейке указывается действующий е-майл, на котoрый будет отправлен линк, подтверждающий счет пользователя

Пароль *

Пароль содержит от 5 до 15 символов и должен отличаться от данных, указанных в логине, фамилии и имени

Повторное введение пароля *

Даю согласие на обработку личных данных

Отменить

Монитор ГНС