Еврокомиссия пересматривает "антиотмывочные" требования

Панорама

Еврокомиссия пересматривает "антиотмывочные" требования

Еврокомиссары представили набор обширных поправок к требованиям законодательства в отношении противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Там же содержится предложение о создании в Европейском союзе новой организации по противодействию отмывочным практикам. Основная задача Еврокомисии - улучшить ситуацию с обнаружением подозрительной финансовой деятельности и прикрыть использующиеся криминальными элементами законодательные лазейки.

Кроме того, в соответствии со Стратегией безопасности (Security Union Strategy) на 2020-25 гг., улучшение законодательных основ противодействия незаконным практикам отмывания и финансирования терроризма отвечает цели защиты европейских граждан от, собственно, терроризма и организованной преступности.

Поправки обновляют действующие сегодня в ЕС основы ПОД/ФТ, существенно их расширяя, потому что принимают в расчет новые риски, связанные с технологическими инновациями. Во внимание приняты и виртуальные активы, и интегрированность финансовых потоков в рамках Единого рынка, и глобальный характер современного терроризма. Их все можно разбить на четыре основные категории:

1. Предложения по созданию новой европейской организации по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма;

2. Предложения по теме ПОД/ФТ, представляющие собой набор четких и обязательных к выполнению требований, в том числе в отношении бенефициарных владельцев и KYC («Знай своего клиента»);

3. Шестая версия «антиотмывочной» Директивы (AMLD6), которая должна заменить предыдущую пятую версию 2015/849/EU;

4. Пересмотренные правила денежных переводов для улучшения прослеживаемости переводов криптоактивов.

via | gaap.ru

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

„Acest articol aparține exclusiv P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și este protejat de Legea privind drepturile de autor.
Orice preluare a conținutului se face doar cu indicarea SURSEI și cu LINK ACTIV către pagina articolului”.

787 просмотры

Дата публикации:

23 Июль /2021 07:59

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

борьба с терроризмом | поправки | monitorul.fisc.md

0 комментарии

Только для пользователей зарегистрированные и авторизованные обладают право публиковать комментарии

Новый аккаунт

Имя *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Фамилия *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и в дальнейшем будет отражена при публикации статей и комментариев

Логин *

Ячейка заполняется буквами (от А до Я) и/или цифрами, без пробелов. Могут быть использованы символы, за исклюсением сомвола _

Е-майл *

В ячейке указывается действующий е-майл, на котoрый будет отправлен линк, подтверждающий счет пользователя

Пароль *

Пароль содержит от 5 до 15 символов и должен отличаться от данных, указанных в логине, фамилии и имени

Повторное введение пароля *

Даю согласие на обработку личных данных

Отменить

Панорама