Новости
Supravegherea sistemului financiar non-bancar de către BNM
Codul contravențional ar putea fi suplinit cu un articol nou – 2901 ce va reglementa sancționarea în cazul activității neautorizate pe piața financiară nebancară.
În Parlament este înregistrat un proiect de lege privind modificarea unor acte normative, elaborat în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 178/2020, care intră în vigoare la 1 iulie curent, ce prevede atribuirea Băncii Naționale a Moldovei a unor competențe de reglementare a sistemului financiar non-bancar (asigurarea transferului de atribuții conform Legii nr. 178/2022).
Astfel, se propune completarea Codului contravențional cu norme noi, conform cărora practicarea activităților profesioniste pe piața financiară nebancară, reglementate și supravegheate de BNM, fără a deține act permisiv sau fără îndeplinirea condiției de înregistrare pentru desfășurarea activității respective, va fi sancționată cu amendă de la 60 la 300 UC.
De asemenea, proiectul conține modificări și la Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară, ce se referă la cazurile în care activitatea OCN va putea fi suspendată. Astfel, pe lângă situațiile reglementate de art. 20 din Lege, activitatea va putea fi suspendată și la efectuarea de către OCN a operațiunilor fictive și fără acoperire reală în scopul prezentării incorecte a situației financiare.
Totodată, autoritatea de supraveghere va avea dreptul să solicite de la autoritățile publice și de la alte persoane, prezentarea oricăror informații de care dispun referitoare la activitatea OCN, administratori, acționari și beneficiarii efectivi ai acestora.
Proiectul poate fi consultat aici.
Счет пользователя создан успешно. Для подтверждения регистрации пройдите по подтверждающей ссылке, действительной в течение 30 календарных дней, отправленной на указанный в формуляре регистрации е-майл.
Задайте нам вопрос
Есть необходимость получить ответ на вопрос, или хочешь предложить тему для статьи, поясняющей практические аспекты деятельности? Зарегистрируйся, отправь вопрос или тему для статьи и в кратчайшие сроки получишь ответ эксперта на электронный адрес или в профиле на странице.
Е-майл *
Заказать услугу по телефону
Введите правильные данные и вскоре с вами свяжется оператор
Имя *
Фамилия *
Е-майл *
Телефон *
Отзыв
Для отслеживания статуса обработки отправленного отзыва, рекомендуем зарегистрироваться на странице. Таким образом ответ, отправленный Вам периодическим изданием «Monitorul Fiscal FISC.md» сохранится и отразится в Вашем профиле. В случае отправки отзыва без регистрации, ответ будет отправлен на ваш е-майл.
Е-майл *
Уважаемый пользователь
Для дальнейшего улучшения качества и доступности поставленных посредством сайта услуг, просим оставить отзыв.
793 просмотры
Дата публикации:
28 Июнь /2023 07:59
Тематика:
Новости
Ключевые слова
autoritate de supraveghere | sectorul non-bancar | sistemul financiar
0 комментарии
Только для пользователей зарегистрированные и авторизованные обладают право публиковать комментарии