14
12 2015
677

A fost aplicată cea mai mare amendă pentru furtul miliardului

Regulatorul financiar din Letonia a acordat cea mai mare amendă din istorie țării baltice subsidiarului local al băcii ucrainene Privat-Bank pentru participarea în furtul unui miliard de dolari din Republica Moldova, transmite AFP.

Comisia pentru Pieţele Financiare şi de Capital din Letonia a anunţat, prin intermediul unui comunicat, că sancţionează „PrivatBank” cu o amendă record de 2,2 milioane de dolari şi a cerut schimbarea adminsitraţiei acestei bănci.

Potrivit autorităţilor letone, amenda a fost aplicată pentru ilegalităţile comise în ceea ce ţine de spălarea banilor şi prevenirea finanţării terorismului. Acţiunile respective vin după publicarea raportului Kroll care relevă rolul băncilor letone în furtul miliardului de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank către zonele off-shore.

AFP mai scrie că amenda aplicată în cazul „PrivatBank” este de 2 miloane de euro, cea mai mare de până acum după ce anterior a fost aplicată o amendă de 140 000 de euro, aplicată unei alte bănci, numele căreia nu a fost dezvăluit până acum. Cele 2 milioane de euro vor fi plătite de oligarhul ucrainean, Igor Kolomoisky, compania căruia deţine majoritatea acţiunilor din subsidiara „PrivatBank” din Letonia.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.